单位客户到柜面办理银行汇票兑付，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为______，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》。

A. 谁主管，谁负责

B. 谁研发，谁负责

C. 谁使用，谁负责

D. 谁审批，谁负责

A. 业务部门

B. 运营管理部门

C. 管理行

D. 保卫部门

A. 客户信息

B. 申请上浮利率

C. 申请金额、存期

D. 审批部门

A. 惩戒账户关联账户

B. 涉案账户关联账户

C. 开户6个月未动账账户

D. 异常交易账户

A. 系统内查询通过网内往来系统进行，跨系统查询通过大额支付系统进行。

B. 跨系统查询可以采取“先横后直”或“先直后横”的方式进行。

C. 新客户首笔贴现或单笔金额1000万元（含）以上的贴现业务，贴现行认为有必要进行实地查询的，可到承兑行进行实地查询。

D. 新客户首笔贴现或单笔金额500万元（含）以上的贴现业务，贴现行认为有必要进行实地查询的，可到承兑行进行实地查询。

A. 按月

B. 按季

C. 按半年

D. 按年

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 准确性

A. 批评

B. 建议

C. 投诉

D. 监督