公司客户人民币大额存单期限不包括：____。

A. 姓名

B. 国籍

C. 证件号码

D. 性别

A. 法定代表人到开户行核实

B. 行内人员上门核实

C. 远程视频核实

D. 电话核实

A. 一级分行

B. 二级分行

C. 一级支行

D. 营业网点

A. 银行承兑汇票保证金

B. 涉外信用证保证金

C. 活期保证金账户

D. 定期保证金账户

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

A. 1名基础运营人员

B. 1名具有反假货币资质的现金从业人员

C. 2名基础运营人员

D. 2名（含）以上具有反假货币资质的现金从业人员

A. 1个月

B. 一个清机周期

C. 1个季度

D. 半年

A. 法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。

B. 企业注册地和经营地均在异地。

C. 单位名称明显异常或不合常理。

D. 法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五