A、对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。
B、对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查。
C、客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
D、客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
答案：D
A、对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。
B、对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查。
C、客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
D、客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
答案：D
A. 半年
B. 9个月
C. 1年
D. 2年
A. 核心网点
B. 骨干网点
C. 轻型网点
D. 特色网点
A. 网点按照“划阵地，定范围，立职责”的要求，按岗位划分自己的“阵地”，规定活动范围，履行岗位职责
B. 善于利用“厅前微广播”、“一号位替换补充机制”等方式，规范分流动线，做好客户分流疏导
C. 对高柜业务分析分类，对于占用高柜资源较多、排队时间较长的业务，做好提前分流，及时开放“机动高柜”
D. 遇到纪念币兑付、春节前后大批量收款等情形，做好客户解释，让客户耐心等待
A. 一个月
B. 两个月
C. 三个月
D. 六个月
A. 人工设备
B. 系统设备
C. 机器设备
D. 监控设备
A. 拆封
B. 称重
C. 计量
D. 挑选
A. 当日
B. 次日
C. T+1
D. T+2
A. 10
B. 100
C. 500
D. 1000
