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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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对确实不能在开户行柜台办理、需上门采集客户预留银行印鉴的，由客户出具书面申请，经______前台业务分管行长签字同意后，由两名以上（含两名）银行工作人员共同领取空白印鉴卡、共同送交客户、共同取回，并与柜面经办人员做好交接手续。

A、总行

B、一级分行

C、二级分行

D、一级支行

答案：D

2023内勤行长知识题库

经营者应当听取消费者对其提供的商品或者服务的意见，接受消费者的______。

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机构分设或机构撤并后，电子档案无需人为移交至原机构或接收机构。

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银行询证函手续费按照来函要求在客户指定账户扣收，也可由_______。

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代发工资失败的，经办机构须及时查明原因，在资金退回代发工资专户后______个工作日内重新发放或将款项退回委托单位。如需退回款项，须退至代发工资合约中登记的委托单位对公账户。

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对存在下列情形的企业，应当拒绝开户：_________。

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个人____不能做挂失销户，只能做书面挂失补发。

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上（含20万元）、外币等值_____万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

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自开户之日起______个月内无交易记录的账户，开户行应当暂停其非柜面业务，开户行向单位重新核实身份后，可恢复其业务。

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保证金账户不允许通存通兑，只能转账支取，不得透支。

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冠字号码信息在本地及上传到冠字号码查询信息系统后至少应保存______，并确保数据的安全。

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单选题

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2023内勤行长知识题库

对确实不能在开户行柜台办理、需上门采集客户预留银行印鉴的，由客户出具书面申请，经______前台业务分管行长签字同意后，由两名以上（含两名）银行工作人员共同领取空白印鉴卡、共同送交客户、共同取回，并与柜面经办人员做好交接手续。

A、总行

B、一级分行

C、二级分行

D、一级支行

答案：D

相关题目

经营者应当听取消费者对其提供的商品或者服务的意见，接受消费者的______。

A. 批评

B. 建议

C. 投诉

D. 监督

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机构分设或机构撤并后，电子档案无需人为移交至原机构或接收机构。

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银行询证函手续费按照来函要求在客户指定账户扣收，也可由_______。

A. 汇款交付

B. 现金交付

C. 刷卡交付

D. 扫码交付

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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对存在下列情形的企业，应当拒绝开户：_________。

A. 客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。

B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内。

C. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

D. 经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。

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个人____不能做挂失销户，只能做书面挂失补发。

A. 定期一本通

B. 联名定期一本通

C. 整存零取

D. 存本取息

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A. 50；10

B. 20；1

C. 200；20

D. 100；10

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自开户之日起______个月内无交易记录的账户，开户行应当暂停其非柜面业务，开户行向单位重新核实身份后，可恢复其业务。

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

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保证金账户不允许通存通兑，只能转账支取，不得透支。

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冠字号码信息在本地及上传到冠字号码查询信息系统后至少应保存______，并确保数据的安全。

A. 一个月

B. 两个月

C. 三个月

D. 六个月

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