A、运营管理部
B、财务会计部
C、个人金融部
D、风险管理部
答案:B
A、运营管理部
B、财务会计部
C、个人金融部
D、风险管理部
答案:B
A. 60
B. 90
C. 99
D. 100
A. 业务归口管理
B. 运营统一扎口
C. 账户分类使用
D. 机构分级管控
A. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作,对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核,与预留客户信息进行核对。
B. 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作,进行LN筛查。
C. 查看客户CCS等级。
D. 结合客户国籍、职业等,审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况,确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致。
A. 五分之四(含五分之四)
B. 四分之三(含四分之三)
C. 三分之二(含三分之二)
D. 二分之一(含二分之一)
A. 合规经营
B. 体系健全
C. 服务规范
D. 设施完备
A. 加钞
B. 清机
C. 维护维修
D. 发生客户吞卡投诉
A. 1日
B. 10日
C. 20日
D. 月末