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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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企业类基本存款账户、临时存款账户销户应当于_____工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，并将资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案：B

2023内勤行长知识题库

凡因出国留学、探亲、旅游、移民定居、经商或其他目的需要开具资信证明的居民个人和非居民个人，均可向我行开办个人存款证明业务的机构申请办理。

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残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，金融机构应出具认定证明并退回该残缺、污损人民币。持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请之日起___个工作日内做出鉴定并出具鉴定书。

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客服经理指纹自行采集为用户自行登录系统，通过______完成指纹采集。

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柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由______完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。

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保证金支付的转入账户类型为结算账户时，结算账户与保证金账户不必属于同一客户。

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通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级，风险等级为高风险、极高风险，及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止签约资金归集产品。

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营业机构已完成机构签退，遇特殊情况需重新签到的，由______为该营业机构重开行部。

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存在以下哪些情况的Ⅰ类户______不能降级。

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开户行对新预留印鉴启用______使用旧预留印鉴签发的票据或结算凭证不予受理。

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对列入____的客户，无法办理结售汇业务。

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企业类基本存款账户、临时存款账户销户应当于_____工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，并将资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案：B

相关题目

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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客服经理指纹自行采集为用户自行登录系统，通过______完成指纹采集。

A. 身份证识别

B. 手机验证

C. 人脸识别

D. 现场审批

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柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由______完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。

A. 内勤行长

B. 上级部门

C. 客户部门

D. 运营部门

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保证金支付的转入账户类型为结算账户时，结算账户与保证金账户不必属于同一客户。

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营业机构已完成机构签退，遇特殊情况需重新签到的，由______为该营业机构重开行部。

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级支行

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存在以下哪些情况的Ⅰ类户______不能降级。

A. 配有对账折

B. 存在预授权、存在延时转账等冻结金额

C. 已开立电子现金账户

D. 已开立外币子账户

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开户行对新预留印鉴启用______使用旧预留印鉴签发的票据或结算凭证不予受理。

A. 当日之前

B. 当日及以后

C. 次日之前

D. 次日及以后

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对列入____的客户，无法办理结售汇业务。

A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 中风险

C. 高风险

D. 低风险

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