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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上（含20万元）、外币等值_____万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

A、50；10

B、20；1

C、200；20

D、100；10

答案：B

2023内勤行长知识题库

多级账簿指定关系调整时，一个多级账簿可与多个交易对手建立指定关系，一个交易对手可与多个多级账簿建立指定关系。

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CCS等级被评为高风险的客户不允许在自助设备办理转账业务，借记卡（或存折）单账户日累计取款限额_____元。

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_____的手机以及其他具备拍照及存储功能的移动设备实行集中保管，严防利用工作便利拍摄交易截图、传票影像等资料，严禁抄写客户信息并进行传输。

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外币现金取款当日累计等值_______以上时，应审核经外汇管理局出具签章的《提取外币现钞备案表》。

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二级分行或支行运营管理职能部门应至少____对柜员现金箱账实相符情况组织一次全面检查。

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做借记卡应急控制交易时，可按客户要求进行全部金额实施。

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超级柜台交易成功后，如申请书客户漏签名、错签名，应补打纸质申请书交客户补签、重签，并注明原因后交内勤行长签字，综合类申请书随当日网点附件装订保管，永久类申请书专夹保管。

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单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级。

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设置3个以下营业窗口同时办理现金业务的营业机构可指定____名客服经理兼职履行主出纳职责。

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关于电子支付密码，以下说法正确的是：_______。

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单选题

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2023内勤行长知识题库

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含20万元）、外币等值___万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

A、50；10

B、20；1

C、200；20

D、100；10

答案：B

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多级账簿指定关系调整时，一个多级账簿可与多个交易对手建立指定关系，一个交易对手可与多个多级账簿建立指定关系。

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CCS等级被评为高风险的客户不允许在自助设备办理转账业务，借记卡（或存折）单账户日累计取款限额_____元。

A. 5000

B. 10000

C. 50000

D. 100000

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_____的手机以及其他具备拍照及存储功能的移动设备实行集中保管，严防利用工作便利拍摄交易截图、传票影像等资料，严禁抄写客户信息并进行传输。

A. 临柜人员

B. 客户经理

C. 内勤行长

D. 后台作业人员

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外币现金取款当日累计等值_______以上时，应审核经外汇管理局出具签章的《提取外币现钞备案表》。

A. 5000美元

B. 1万美元

C. 2万美元

D. 5万美元

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二级分行或支行运营管理职能部门应至少____对柜员现金箱账实相符情况组织一次全面检查。

A. 每日

B. 每周

C. 每月

D. 每季

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做借记卡应急控制交易时，可按客户要求进行全部金额实施。

点击查看答案

单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级。

点击查看答案

设置3个以下营业窗口同时办理现金业务的营业机构可指定____名客服经理兼职履行主出纳职责。

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

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关于电子支付密码，以下说法正确的是：_______。

A. 客户申请使用支付密码时，支付密码也作为银行审核支付约定凭证金额的条件。

B. 支付密码的明文编码要素标准：签发人账号、签发日期、业务种类、凭证号码、金额。

C. 空白支付密码器作为重要空白凭证管理。

D. 客户申请使用支付密码后，在将支付凭证提交银行前，须将支付密码填写在支付凭证的指定位置。

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