金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币____万元（含）以上或者外币等值____万美元（含）以上的境内款项划转。

A. 当地公安局

B. 当地人行

C. 全国公民身份证号码查询服务中心

D. 总行运营管理部

A. 定期一本通

B. 联名定期一本通

C. 整存零取

D. 存本取息

A. 合法

B. 正当

C. 必要

D. 诚信

A. 如果存折消磁，需先换折后才能补登折

B. 如果存折挂失，系统仍可以继续补登折

C. 本交易一次最多补打20笔交易明细，若超过20笔须分次补登

D. 在第一次的20笔交易明细打印完成后，系统自动提示还有未登折明细并联动打印

A. 票据交换业务处理范围主要包括提出借贷方票据、提入借贷方票据

B. 处理的票据与凭证包括支票、汇票、本票、汇兑凭证、进账单及人民银行规定的其他凭证

C. 使用本地同城票据交换系统的，按当地人民银行制度要求进行票据交换和资金清算

D. 票据交换后使用总行同城票据交换AI账户封装交易进行资金清算的，应换人核对，确保账务处理的真实性、正确性

A. 营业机构可将收缴的假币放置于柜员抽屉

B. 营业机构应指定专人集中保管收缴的假币

C. 营业机构收缴的假币不得与现金等实物混放

D. 营业机构应建立假币收缴代保管登记机制

A. 亲见客户本人

B. 亲见客户签名

C. 亲见客户身份证件与必要的资信证明材料原件

D. 亲见客户社保卡