A、对账签约、对账信息变更等环节，应严格审核客户身份。
B、发现可疑时，对账人员要及时与客户电话核实，必要时上门核实。
C、采用网银对账的，要定期排查企业网银对账是否为行内IP地址，或是否存在行外网段异常变动等情况。
D、重点及普通账户对账覆盖率应达到90%。
答案：D
A、对账签约、对账信息变更等环节，应严格审核客户身份。
B、发现可疑时，对账人员要及时与客户电话核实，必要时上门核实。
C、采用网银对账的，要定期排查企业网银对账是否为行内IP地址，或是否存在行外网段异常变动等情况。
D、重点及普通账户对账覆盖率应达到90%。
答案：D
A. 预警类型包含联网核查、涉恐名单筛查、CCS等级筛查、境外客户筛查
B. “联网核查结果”不需要客服经理再次复核
C. CCS等级为2和境外客户时，须开展加强型尽职调查
D. 涉恐预警信息可批量进行核实
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 3
A. 人脸识别
B. 使用二代身份证阅读器进行鉴别
C. 要求客户出示辅助身份证明材料
D. 客户持本行出具的联网核查结果证明，到公安机关核实后的结果回执
A. 开户网点
B. 地市辖内营业机构
C. 一级分行辖内营业机构
D. 全国范围任一营业机构
A. 定期一本通
B. 联名定期一本通
C. 整存零取
D. 存本取息
A. 期限缩短，每期还款额不变
B. 期限缩短，每期还款额减少
C. 期限不变，每期还款额减少
D. 期限不变，还款期数减少
A. 3
B. 4
C. 5
D. 10
A. 季节
B. 气候
C. 节假日
D. 网点到岗情况
