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2023内勤行长知识题库
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2023内勤行长知识题库
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单选题
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个人保证金证明资产冻结累计最多可完成______笔金融资产的冻结。

A、5

B、10

C、15

D、20

答案:B

2023内勤行长知识题库
人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易,由营业机构反洗钱人员进行人工识别,在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警,再由人工生成大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5371-49b0-c0de-df9bd8272d00.html
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人民币结算账户收支业务,账务处理过程中发现错账时,当日可以抹账,隔日可以冲正,跨网点交易发现错账时,当日和隔日可以抹账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53ac-e0f7-c0de-df9bd8272d00.html
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对公非活期存款部提/销户业务中,资金去向为非我行单位结算账户的,仅需提供经办人的有效身份证件原件和加盖预留印鉴的存款证实书原件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53e2-0fbc-c0de-df9bd8272d00.html
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注册验资临时存款账户如为多个出资人,其预留印鉴应为或全体出资人共同出具的委托授权书同意的委托人签章,可以授权出资人以外的人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53e1-7b72-c0de-df9bd8272d00.html
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离行式自助设备的吞没卡,应由___或___现场密封。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db9a-132f-c0de-df9bd8272d00.html
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虚拟货币一般是指基于计算机技术开发,以严格的数学算法或加密技术保证安全性与专有性,不需要第三方信用机构介入的货币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53c4-adf8-c0de-df9bd8272d00.html
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关于个人账户强制扣划,以下说法错误的是:_____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1de2-2bc3-c0de-df9bd8272d00.html
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银行本票兑付交易只用于兑付同一票据交换区域的农行范围内其他网点签发的银行本票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53d4-dc9e-c0de-df9bd8272d00.html
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通过智速账户平台“人行预检查与报备业务受理”交易或人行账户管理系统检测是否存在______账户,如有则不得开立账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e1c-0e19-c0de-df9bd8272d00.html
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BoEing用户号使用人员存在违反运营管理制度的行为,并受到撤职纪律处分的,应立即______其用户号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1d7a-7c49-c0de-df9bd8272d00.html
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题目内容
(
单选题
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2023内勤行长知识题库

个人保证金证明资产冻结累计最多可完成______笔金融资产的冻结。

A、5

B、10

C、15

D、20

答案:B

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人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易,由营业机构反洗钱人员进行人工识别,在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警,再由人工生成大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5371-49b0-c0de-df9bd8272d00.html
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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53ac-e0f7-c0de-df9bd8272d00.html
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对公非活期存款部提/销户业务中,资金去向为非我行单位结算账户的,仅需提供经办人的有效身份证件原件和加盖预留印鉴的存款证实书原件。
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注册验资临时存款账户如为多个出资人,其预留印鉴应为或全体出资人共同出具的委托授权书同意的委托人签章,可以授权出资人以外的人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53e1-7b72-c0de-df9bd8272d00.html
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离行式自助设备的吞没卡,应由___或___现场密封。

A. 内勤行长

B. 钞箱管理岗

C. 押运员

D. 巡检人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db9a-132f-c0de-df9bd8272d00.html
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虚拟货币一般是指基于计算机技术开发,以严格的数学算法或加密技术保证安全性与专有性,不需要第三方信用机构介入的货币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53c4-adf8-c0de-df9bd8272d00.html
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关于个人账户强制扣划,以下说法错误的是:_____。

A. 柜面办理冻结的款项,扣划交易须在原冻结网点操作

B. 若为通过“总对总”系统冻结的款项,扣划交易可在账户开户行办理

C. 发生过异号换卡的,需要输入正确的卡号(冻结时的卡号)

D. 个人存款扣划交易成功后需过渡转出资金,该交易成功后支持抹账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1de2-2bc3-c0de-df9bd8272d00.html
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银行本票兑付交易只用于兑付同一票据交换区域的农行范围内其他网点签发的银行本票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53d4-dc9e-c0de-df9bd8272d00.html
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通过智速账户平台“人行预检查与报备业务受理”交易或人行账户管理系统检测是否存在______账户,如有则不得开立账户。

A. 特殊

B. 冻结

C. 久悬

D. 注销

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e1c-0e19-c0de-df9bd8272d00.html
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BoEing用户号使用人员存在违反运营管理制度的行为,并受到撤职纪律处分的,应立即______其用户号。

A. 保留

B. 注销

C. 暂停

D. 正常使用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1d7a-7c49-c0de-df9bd8272d00.html
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