A、1000元
B、2000元
C、5000元
D、10000元
答案:A
A、1000元
B、2000元
C、5000元
D、10000元
答案:A
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 5000美元
B. 1万美元
C. 2万美元
D. 5万美元
A. 一级分行
B. 二级分行
C. 一级支行
D. 营业网点
A. 快速响应、及时报告
B. 积极稳妥
C. 协调配合
D. 保守银行和客户秘密
A. 内勤行长每日应对同一临柜人员在同一天内有多笔“定期一本通”部分提前支取、销户业务进行关联性分析,核实业务真实性。
B. 运营监管经理每日应对同一临柜人员在同一天内有多笔“定期一本通”部分提前支取、销户业务进行关联性分析,核实业务真实性。
C. 内勤行长要加强对“定期一本通”相关预警信息的核查,通过调阅监控、凭证影像、比对客户签名一致性等方式,核实是否为客户真实操作意愿。
D. 运营监管经理要加强对“定期一本通”相关预警信息的核查,通过调阅监控、凭证影像、比对客户签名一致性等方式,核实是否为客户真实操作意愿。
A. “KH批量新建客户信息”,需录入批量合规筛查批次号
B. “KH批量新建客户信息”校验标识:选择校验证件、户名
C. “26批量开卡”校验标识:选择检查证件、户名
D. 系统自动生成批交易顺序号,需手工自行记录批交易顺序号