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2023内勤行长知识题库
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2023内勤行长知识题库
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对公客户非法定代表人(单位负责人)首次办理理财业务时,需提供加盖公章并经法定代表人签字的______。

A、《对公客户风险评估问卷》

B、《中国农业银行理财产品协议》

C、《机构客户理财业务签约申请表》

D、《理财业务授权委托书》

答案:D

2023内勤行长知识题库
网点设备开通前,运营管理部门要及时将设备信息录入网点设备管理系统,确保入网信息的准确性、完整性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5379-aa2e-c0de-df9bd8272d00.html
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当接到有权机关协助查询、冻结、扣划通知书后,应严格保密并及时办理,不得拖延推诿,适时通知存款人或者第三方。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53b1-024b-c0de-df9bd8272d00.html
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存放银行同业账户档案资料专夹保管,期限为_________。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e3f-039a-c0de-df9bd8272d00.html
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大额交易的识别方式分为系统识别和人工识别。系统识别的大额交易在交易发生之日起的____个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1d5e-84f6-c0de-df9bd8272d00.html
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Ⅱ类户可以办理以下哪些业务_________。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dbd0-1123-c0de-df9bd8272d00.html
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如因委托单位原因导致代发申请提交日期晚于代发工资款项到账日期的,可适当延后代发,但最长不可超过代发工资款项到账日后_____个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1db6-579e-c0de-df9bd8272d00.html
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签约双向保付主合约账户须为我行已启用______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e0d-d7b5-c0de-df9bd8272d00.html
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当账户已签约为资金归集主账户后,还可以签约为其他归集主账户的归集子账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-539e-266a-c0de-df9bd8272d00.html
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本地开户场景下,如为远程视频核实开户意愿,审核客户经理在尽职调查表的确认结果,客户经理必须提供现场核实照片。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53b0-5922-c0de-df9bd8272d00.html
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对存在下列______情形的企业,应当加强风险识别,对于存在可疑情形的,应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查,必要时拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dc11-ea7b-c0de-df9bd8272d00.html
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单选题
)
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2023内勤行长知识题库

对公客户非法定代表人(单位负责人)首次办理理财业务时,需提供加盖公章并经法定代表人签字的______。

A、《对公客户风险评估问卷》

B、《中国农业银行理财产品协议》

C、《机构客户理财业务签约申请表》

D、《理财业务授权委托书》

答案:D

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网点设备开通前,运营管理部门要及时将设备信息录入网点设备管理系统,确保入网信息的准确性、完整性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5379-aa2e-c0de-df9bd8272d00.html
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当接到有权机关协助查询、冻结、扣划通知书后,应严格保密并及时办理,不得拖延推诿,适时通知存款人或者第三方。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53b1-024b-c0de-df9bd8272d00.html
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存放银行同业账户档案资料专夹保管,期限为_________。

A. 永久

B. 30年

C. 15年

D. 10年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e3f-039a-c0de-df9bd8272d00.html
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大额交易的识别方式分为系统识别和人工识别。系统识别的大额交易在交易发生之日起的____个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1d5e-84f6-c0de-df9bd8272d00.html
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Ⅱ类户可以办理以下哪些业务_________。

A. 存款

B. 购买投资理财产品

C. 限额消费和缴费

D. 限额向非绑定账户转出资金业务

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如因委托单位原因导致代发申请提交日期晚于代发工资款项到账日期的,可适当延后代发,但最长不可超过代发工资款项到账日后_____个工作日。

A. 7

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1db6-579e-c0de-df9bd8272d00.html
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签约双向保付主合约账户须为我行已启用______。

A. 个人结算账户

B. 对公结算账户

C. 专用账户

D. 通用账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e0d-d7b5-c0de-df9bd8272d00.html
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当账户已签约为资金归集主账户后,还可以签约为其他归集主账户的归集子账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-539e-266a-c0de-df9bd8272d00.html
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本地开户场景下,如为远程视频核实开户意愿,审核客户经理在尽职调查表的确认结果,客户经理必须提供现场核实照片。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53b0-5922-c0de-df9bd8272d00.html
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对存在下列______情形的企业,应当加强风险识别,对于存在可疑情形的,应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查,必要时拒绝开户。

A. 法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。

B. 企业注册地和经营地均在异地。

C. 单位名称明显异常或不合常理。

D. 法定代表人或单位负责人身份明显异常,如老年人、学生、无职业者等。

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