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2023内勤行长知识题库
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2023内勤行长知识题库
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反洗钱行政主管部门允许冻结的最长期限一般为______。

A、不超过24小时的临时冻结

B、不超过48小时的临时冻结

C、不超过6个月

D、不超过1年

答案:B

2023内勤行长知识题库
在开通多级账簿功能时,下列关于描述正确的是______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e0e-4761-c0de-df9bd8272d00.html
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首次在我行开立人民币单位银行结算账户,并申请开通企业金融服务平台的客户,客户经理应按照______进行客户身份初次识别和尽职调查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dc0e-0e8d-c0de-df9bd8272d00.html
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个人重点关注客户:是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的_____等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dbd7-8476-c0de-df9bd8272d00.html
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营业网点每日需查询前一交易日的《基金定投失败明细表》、《基金交易失败明细表》,系统自动电子化报表,不再随传票装订。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5387-fd70-c0de-df9bd8272d00.html
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挂失回单丢失的承诺书用空白A5业务凭证填写,应包括_____等内容并签字确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dbda-1b29-c0de-df9bd8272d00.html
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网点营业场所现场管理应遵循以下原则包括______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dc1b-349d-c0de-df9bd8272d00.html
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柜面操作人员日终前对所保管的有价单证进行账实检查,内勤行长监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53c8-9252-c0de-df9bd8272d00.html
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客服经理张三办理客户明细查询业务,根据客户要求打印出客户明细,但客户查看后未将打印件带走。此时该客服经理可采取的措施有:_____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dba7-c669-c0de-df9bd8272d00.html
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当定期保证金支付后的余额不足起存金额时,必须进行______交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1da4-a1e2-c0de-df9bd8272d00.html
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营业机构内勤行长(建库中心负责人)负责所在机构印鉴预留、印鉴卡片(含空白印鉴卡)保管使用、建库操作、印鉴变更、印鉴注销等环节的监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-537a-7036-c0de-df9bd8272d00.html
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题目内容
(
单选题
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2023内勤行长知识题库

反洗钱行政主管部门允许冻结的最长期限一般为______。

A、不超过24小时的临时冻结

B、不超过48小时的临时冻结

C、不超过6个月

D、不超过1年

答案:B

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相关题目
在开通多级账簿功能时,下列关于描述正确的是______。

A. 多级账簿号最多为十位。

B. 待清分账簿号由客户自行定义。

C. 一级账簿编号由客户自行定义。

D. 一级账簿编号由客户自行定义或由系统按序生成。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e0e-4761-c0de-df9bd8272d00.html
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首次在我行开立人民币单位银行结算账户,并申请开通企业金融服务平台的客户,客户经理应按照______进行客户身份初次识别和尽职调查工作。

A. 《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》

B. 《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》

C. 《中国农业银行对公存款业务柜面作业规则》

D. 《中国农业银行对公信贷资产业务柜面作业规则》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dc0e-0e8d-c0de-df9bd8272d00.html
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个人重点关注客户:是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的_____等。

A. “涉案账户开户人”

B. “惩戒账户开户人”

C. “司法冻结账户开户人”

D. “多人使用同一手机号码开户人”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dbd7-8476-c0de-df9bd8272d00.html
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营业网点每日需查询前一交易日的《基金定投失败明细表》、《基金交易失败明细表》,系统自动电子化报表,不再随传票装订。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5387-fd70-c0de-df9bd8272d00.html
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挂失回单丢失的承诺书用空白A5业务凭证填写,应包括_____等内容并签字确认。

A. 挂失日期

B. 挂失账号

C. 丢失原因

D. 账户余额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dbda-1b29-c0de-df9bd8272d00.html
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网点营业场所现场管理应遵循以下原则包括______。

A. 网点负责人负责制

B. 准入管理

C. 一体化管理

D. 统一管理与分工负责相结合

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dc1b-349d-c0de-df9bd8272d00.html
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柜面操作人员日终前对所保管的有价单证进行账实检查,内勤行长监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53c8-9252-c0de-df9bd8272d00.html
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客服经理张三办理客户明细查询业务,根据客户要求打印出客户明细,但客户查看后未将打印件带走。此时该客服经理可采取的措施有:_____。

A. 在客户视线范围内将相关打印件销毁

B. 将相关打印件放置于储物柜保管

C. 将相关打印件作传票附件保管

D. 在监控范围内将相关打印件销毁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dba7-c669-c0de-df9bd8272d00.html
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当定期保证金支付后的余额不足起存金额时,必须进行______交易。

A. 打标

B. 转账

C. 销户

D. 续存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1da4-a1e2-c0de-df9bd8272d00.html
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营业机构内勤行长(建库中心负责人)负责所在机构印鉴预留、印鉴卡片(含空白印鉴卡)保管使用、建库操作、印鉴变更、印鉴注销等环节的监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-537a-7036-c0de-df9bd8272d00.html
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