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2023内勤行长知识题库
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2023内勤行长知识题库
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由我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时，需提供：________。

A、客户身份证件

B、银行介质

C、《账户核实/暂停非柜面业务通知书》

D、《账户查询通知书》

答案：C

2023内勤行长知识题库
角色是BoEing控制机构、用户和设备能够操作交易范围的集合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5388-c256-c0de-df9bd8272d00.html
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不在“用印白名单”内的业务凭证或合同文本，一律不得使用临柜业务实物印章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5382-6ccb-c0de-df9bd8272d00.html
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小额免验密是指客户开通或关闭卡片小额交易密码校验的功能
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5379-24ad-c0de-df9bd8272d00.html
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存放同业账户档案资料专夹保管，期限为_______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1db2-735c-c0de-df9bd8272d00.html
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异地有权机关不可以委托本地有权机关代为送达协助查询、冻结、解冻、扣划通知书等法律文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53be-b015-c0de-df9bd8272d00.html
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柜面渠道应急处置预案主要包括______等内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db6d-8a82-c0de-df9bd8272d00.html
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企业信息联网核查系统支持______三项核查功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dc11-5546-c0de-df9bd8272d00.html
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人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易，由营业机构反洗钱人员进行人工识别，在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警，再由人工生成大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5371-49b0-c0de-df9bd8272d00.html
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“浓情暖域”完善设施配备要求营业网点常备______等便民服务设施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dbaf-05a6-c0de-df9bd8272d00.html
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BoEing系统支持状态为_______的账户进行重归户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dbce-be94-c0de-df9bd8272d00.html
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题目内容
(
单选题
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2023内勤行长知识题库

由我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时，需提供：________。

A、客户身份证件

B、银行介质

C、《账户核实/暂停非柜面业务通知书》

D、《账户查询通知书》

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相关题目
角色是BoEing控制机构、用户和设备能够操作交易范围的集合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5388-c256-c0de-df9bd8272d00.html
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不在“用印白名单”内的业务凭证或合同文本，一律不得使用临柜业务实物印章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5382-6ccb-c0de-df9bd8272d00.html
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小额免验密是指客户开通或关闭卡片小额交易密码校验的功能
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5379-24ad-c0de-df9bd8272d00.html
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存放同业账户档案资料专夹保管，期限为_______。

A. 永久

B. 30年

C. 15年

D. 10年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1db2-735c-c0de-df9bd8272d00.html
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异地有权机关不可以委托本地有权机关代为送达协助查询、冻结、解冻、扣划通知书等法律文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53be-b015-c0de-df9bd8272d00.html
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柜面渠道应急处置预案主要包括______等内容。

A. 应急组织架构

B. 业务连续性策略

C. 事件报告流程

D. 应急响应处置流程

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db6d-8a82-c0de-df9bd8272d00.html
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企业信息联网核查系统支持______三项核查功能。

A. 手机号码

B. 企业纳税状态

C. 企业登记注册信息

D. 企业经营情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dc11-5546-c0de-df9bd8272d00.html
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人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易，由营业机构反洗钱人员进行人工识别，在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警，再由人工生成大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5371-49b0-c0de-df9bd8272d00.html
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“浓情暖域”完善设施配备要求营业网点常备______等便民服务设施。

A. 雨伞

B. IPAD

C. 爱心座椅

D. 手机充电

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dbaf-05a6-c0de-df9bd8272d00.html
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BoEing系统支持状态为_______的账户进行重归户。

A. 口头挂失

B. 书面挂失

C. 冻结

D. 睡眠账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dbce-be94-c0de-df9bd8272d00.html
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