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客户股权结构等重要信息变更、客户CCS等级为“高风险类”时需提供______。

A、对公客户尽职调查表

B、对公客户一般型尽职调查表

C、对公客户加强型尽职调查表

D、对公客户重点型尽职调查表

答案：C

2023内勤行长知识题库

自动清机短款时，应在_______个工作日内启动人工清机。

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银行询证函手续费按照来函要求在客户指定账户扣收，也可由_______。

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注册会计师在《银行询证函》来函中必须准确填写询证“函证基准日”，即“截至日期”，一份来函可填写______“函证基准日”。

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客户赵六前来我行柜面使用临时身份证办理借记卡密码重置业务时，客服经理张三应对其进行行内核查。

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做借记卡应急控制交易时，可按客户要求进行全部金额实施。

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客户凭密码进行交易时，如一日内在各种交易渠道借记卡连续3次输入密码错误、存折连续5次输入密码错误，系统自动锁定密码。

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对取消许可前开立基本存款账户的企业名称、法定代表人或者单位负责人变更的，账户管理系统在企业基本信息“______”中自动标注“取消开户许可证核发”字样。

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资金双向保付业务涉及的收费项目主要有：_______。

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根据本行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理转账汇款业务，并进行可疑交易报告。

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单折类账户口头挂失可在______范围内任一营业机构柜台办理。

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单选题

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2023内勤行长知识题库

客户股权结构等重要信息变更、客户CCS等级为“高风险类”时需提供______。

A、对公客户尽职调查表

B、对公客户一般型尽职调查表

C、对公客户加强型尽职调查表

D、对公客户重点型尽职调查表

答案：C

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自动清机短款时，应在_______个工作日内启动人工清机。

A. 1

B. 3

C. 7

D. 10

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银行询证函手续费按照来函要求在客户指定账户扣收，也可由_______。

A. 汇款交付

B. 现金交付

C. 刷卡交付

D. 扫码交付

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注册会计师在《银行询证函》来函中必须准确填写询证“函证基准日”，即“截至日期”，一份来函可填写______“函证基准日”。

A. 一个

B. 二个

C. 三个

D. 四个

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客户赵六前来我行柜面使用临时身份证办理借记卡密码重置业务时，客服经理张三应对其进行行内核查。

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做借记卡应急控制交易时，可按客户要求进行全部金额实施。

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客户凭密码进行交易时，如一日内在各种交易渠道借记卡连续3次输入密码错误、存折连续5次输入密码错误，系统自动锁定密码。

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对取消许可前开立基本存款账户的企业名称、法定代表人或者单位负责人变更的，账户管理系统在企业基本信息“______”中自动标注“取消开户许可证核发”字样。

A. 账户名称

B. 经营范围

C. 经营地址

D. 存款人类别

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资金双向保付业务涉及的收费项目主要有：_______。

A. 平台系统服务费

B. 平台交易手续费

C. 平台资金保付交易信息服务费

D. 信息通知服务费

点击查看答案

根据本行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理转账汇款业务，并进行可疑交易报告。

点击查看答案

单折类账户口头挂失可在______范围内任一营业机构柜台办理。

A. 开户网点

B. 地市辖内

C. 一级分行

D. 全国范围

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