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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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需要人工识别的大额交易包括_____：

A、借记卡500万以上的转帐交易

B、外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易

C、人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易

D、监管部门或本行规定的其他情况

答案：BCD

2023内勤行长知识题库

通过智速账户平台“人行预检查与报备业务受理”交易或人行账户管理系统检测是否存在______账户，如有则不得开立账户。

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对于无法机读的二代身份证或其他身份证件，手工输入身份证件信息，结合核查结果，判断是否需要客户提供辅助身份证明材料，以进一步核实确认客户身份。

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注册会计师在《银行询证函》来函中必须准确填写询证“函证基准日”，即“截至日期”，一份来函只可填写一个“函证基准日”。

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电子档案指采用信息化手段，以电子数据或影像形式保存的运营档案，与纸质档案具有同等法律效力。

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客服经理凭证箱中凭证内部作废：内勤行长对客服经理凭证箱中凭证内部作废业务的__、__、__进行审查，并在客服经理填制的业务凭证上审批签章。

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开户行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户。不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。为企业开立______，应判断企业开户合理性，防止企业违规开立或随意开立银行结算账户。

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本票专用章及经办员、复核员的签章应在本票______出票行签章处。

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单位结算卡持卡人信息变更，客户需提供______。

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个人贵金属业务签约信息变更可在______办理。

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客户赵六来我行投诉其借记卡状态异常，需要我行为其核实处理，客服经理使用“个人重点关注账户管理”交易查询其为“异常交易账户”，审核客户身份证件和银行介质无误后，客服经理直接为其办理。

题目内容

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多选题

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2023内勤行长知识题库

需要人工识别的大额交易包括_____：

A、借记卡500万以上的转帐交易

B、外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易

C、人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易

D、监管部门或本行规定的其他情况

答案：BCD

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通过智速账户平台“人行预检查与报备业务受理”交易或人行账户管理系统检测是否存在______账户，如有则不得开立账户。

A. 特殊

B. 冻结

C. 久悬

D. 注销

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注册会计师在《银行询证函》来函中必须准确填写询证“函证基准日”，即“截至日期”，一份来函只可填写一个“函证基准日”。

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电子档案指采用信息化手段，以电子数据或影像形式保存的运营档案，与纸质档案具有同等法律效力。

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客服经理凭证箱中凭证内部作废：内勤行长对客服经理凭证箱中凭证内部作废业务的__、__、__进行审查，并在客服经理填制的业务凭证上审批签章。

A. 真实性

B. 完整性

C. 及时性

D. 合规性

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A. 存放同业账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 个人结算账户

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本票专用章及经办员、复核员的签章应在本票______出票行签章处。

A. 左上角

B. 左下角

C. 右上角

D. 右下角

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单位结算卡持卡人信息变更，客户需提供______。

A. 《中国农业银行股份有限公司单位结算卡业务申请表》，操作类型为“持卡人变更”时，申请表还需加盖预留印鉴

B. “持卡人变更”时，需要提供新、旧持卡人有效身份证件原件

C. 经办人有效身份证件原件

D. “持卡人变更”时，经办人非企业法定代表人（单位负责人）办理的，需提供加盖公章、法定代表人（单位负责人）签字的《单位银行结算账户开户及开通产品授权委托书》

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个人贵金属业务签约信息变更可在______办理。

A. 贵金属签约行

B. 借记卡发卡行

C. 任一网点

D. 一级分行

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