A、中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户
B、中国政府承认的国际组织和外国政府发布的要求实施反洗钱监控措施的客户
C、司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户
D、开立匿名、假名账户或身份不明的客户
答案:ABCD
A、中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户
B、中国政府承认的国际组织和外国政府发布的要求实施反洗钱监控措施的客户
C、司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户
D、开立匿名、假名账户或身份不明的客户
答案:ABCD
A. 客户证件号码
B. 客户名称
C. 结算账户
D. 基金分红方式设置
A. 总行或一级分行安全保卫部
B. 总行或一级分行运营管理部
C. 二级分行或支行安全保卫部
D. 二级分行或支行运营管理部
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
A. 现金清分岗
B. 库房管理岗
C. 钞箱管理岗
D. 现场经理岗
A. 客户信息
B. 申请上浮利率
C. 申请金额、存期
D. 审批部门
A. 贵金属签约行
B. 借记卡发卡行
C. 任一网点
D. 一级分行
A. 单位结算卡可以绑定多级账簿进行开卡
B. 开卡交易必须在关联账户的开户行办理
C. 开卡时所提供的有关单位身份证明文件原件为关联账户开户时所提供的单位身份证明文件原件中的一种即可
D. 客户同时开立多张单位结算卡时,如持卡人相同,可在申请表中注明张数;如持卡人不同,可附加盖单位公章和预留印鉴的清单,清单上应注明各持卡人身份证件种类及号码,并分别由各持卡人签字
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
A. 一
B. 三
C. 五
D. 七