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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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多选题

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客服经理须告知办卡相关规定，落实“三亲见”，即_____。

A、亲见客户本人

B、亲见客户签名

C、亲见客户身份证件与必要的资信证明材料原件

D、亲见客户社保卡

答案：ABC

2023内勤行长知识题库

借记卡伪冒账户异地销户的，发卡行须按受理行要求提供相关开卡资料扫描件或复印件，受理行应在____工作日内完成冒名账户销户申请真实性核实工作。

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联网核查结果返回后，柜面人员如无法确定客户二代身份证的真实性，应采取以下方式进一步核实：______。

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客户赵六持田七2018年开立的存单前往柜面办理销户业务，存单支控方式为“凭证件”。柜面人员审核无误后可为其办理。

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上（含20万元）、外币等值_____万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

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客服经理可以承担投资类产品销售（基金、保险、投资理财等）、营销管户等职责。

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人民币存本取息定期储蓄存款的起存金额为______。

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收汇业务遵循资金收妥入账原则，特殊情况下可以垫付清算资金。

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营业机构客服经理日终签退前，各类凭证按照编号由大到小的顺序放置，整理完毕后交内勤行长，客服经理对本人凭证的真实性、完整性负责。

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电子商业汇票提示付款可以选择线上清算方式或线下清算方式，若选择线上清算方式，则承兑人签收时大额支付系统必须为日间状态。

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金库是保管、处理及配送______等重要物品的场所。

题目内容

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多选题

)

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2023内勤行长知识题库

客服经理须告知办卡相关规定，落实“三亲见”，即_____。

A、亲见客户本人

B、亲见客户签名

C、亲见客户身份证件与必要的资信证明材料原件

D、亲见客户社保卡

答案：ABC

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A. 5个

B. 10个

C. 15个

D. 20个

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联网核查结果返回后，柜面人员如无法确定客户二代身份证的真实性，应采取以下方式进一步核实：______。

A. 人脸识别

B. 使用二代身份证阅读器进行鉴别

C. 要求客户出示辅助身份证明材料

D. 客户持本行出具的联网核查结果证明，到公安机关核实后的结果回执

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客户赵六持田七2018年开立的存单前往柜面办理销户业务，存单支控方式为“凭证件”。柜面人员审核无误后可为其办理。

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A. 50；10

B. 20；1

C. 200；20

D. 100；10

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客服经理可以承担投资类产品销售（基金、保险、投资理财等）、营销管户等职责。

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人民币存本取息定期储蓄存款的起存金额为______。

A. 1000元

B. 2000元

C. 5000元

D. 10000元

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收汇业务遵循资金收妥入账原则，特殊情况下可以垫付清算资金。

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营业机构客服经理日终签退前，各类凭证按照编号由大到小的顺序放置，整理完毕后交内勤行长，客服经理对本人凭证的真实性、完整性负责。

点击查看答案

电子商业汇票提示付款可以选择线上清算方式或线下清算方式，若选择线上清算方式，则承兑人签收时大额支付系统必须为日间状态。

点击查看答案

金库是保管、处理及配送______等重要物品的场所。

A. 本外币现钞

B. 贵金属

C. 有价单证

D. 各类款箱（包）

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