A、对单位客户汇款单笔金额人民币100万元（含）以上的，必须换人验印。
B、对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。
C、在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。
D、营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
答案：ABCD
A、对单位客户汇款单笔金额人民币100万元（含）以上的，必须换人验印。
B、对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。
C、在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。
D、营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
答案：ABCD
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 五年
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 无限制
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
A. 实时
B. 日终
C. T+3
D. T+5
A. 网点负责人办公室
B. 网点理财室
C. 支行
D. 网点营业大堂
A. 1天
B. 3天
C. 5天
D. 10天
A. 中央预算单位零余额账户
B. 地方预算单位零余额账户
C. 中央专项资金财政零余额账户
D. 中央财政部门零余额账户
