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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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多选题

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以下关于银行本票说法正确的是______。

A、申请人或收款人为单位的，不得签发现金本票。

B、申请书填明“现金”字样的，申请人和收款人均为个人才可签发

C、如发现本票开具错误，应通过抹账交易当场进行抹账

D、本票经办行应做到本票专用章和银行本票凭证双人分管、分用。

答案：ABCD

2023内勤行长知识题库

借记卡伪冒账户异地销户的，发卡行须按受理行要求提供相关开卡资料扫描件或复印件（线上渠道开立的电子账户除外），受理行应在______个工作日内完成冒名账户销户申请真实性核实工作。

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______负责本条线用印白名单梳理、发起和申请。

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各级行、各部门收集客户信息应当遵循____原则。

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单位银行结算账户的季度末月对账单，客户在对账日后______个自然月内未反馈对账回执或对账结果不符的，各行应当查明原因，并对账户采取只收不付等控制账户交易措施。

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未全部使用自动清机功能且加钞岗位固定的，钞箱管理A、B岗___至少轮换1人，每次轮换至少___，每人连续在岗时间不得超过___。

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两名全程佩戴口罩的公安局执法人员仅出具《调取证据通知书》，要求查询客户赵六近一个月交易流水。客服经理张三受理执法人员递交资料后，直接在系统中查询相关信息并向执法人员提供了赵六近一个月的交易流水和取款凭证影像打印件。
上述案例中，客服经理张三存在以下哪些违规行为：_____。

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关于基金业务，以下说法错误的是：_____。

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办理代理银团贷款放款时，客服经理应审查委托贷款业务凭证上银行审核意见及行章、信贷部门经办人、负责人签字、有权审批人签字齐全。

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设备前置编号为设备入网唯一标识，不允许修改。

调阅档案时，应以调阅纸质档案为主。

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多选题

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2023内勤行长知识题库

以下关于银行本票说法正确的是______。

A、申请人或收款人为单位的，不得签发现金本票。

B、申请书填明“现金”字样的，申请人和收款人均为个人才可签发

C、如发现本票开具错误，应通过抹账交易当场进行抹账

D、本票经办行应做到本票专用章和银行本票凭证双人分管、分用。

答案：ABCD

相关题目

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

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______负责本条线用印白名单梳理、发起和申请。

A. 运营管理部

B. 内控与合规监督部

C. 安全保卫部

D. 业务部门

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各级行、各部门收集客户信息应当遵循____原则。

A. 合法

B. 正当

C. 必要

D. 诚信

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A. 一

B. 两

C. 三

D. 五年

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未全部使用自动清机功能且加钞岗位固定的，钞箱管理A、B岗___至少轮换1人，每次轮换至少___，每人连续在岗时间不得超过___。

A. 1个月

B. 一个清机周期

C. 1个季度

D. 半年

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A. 未对执法人员的工作证件进行初审

B. 超范围提供查询结果

C. 未经内勤行长审批

D. 在BoEing系统操作查询交易

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关于基金业务，以下说法错误的是：_____。

A. 当日开立TA账户不允许销TA账户

B. 基金交易发生7个工作日内可以进行基金换卡交易

C. 基金认购交易一经受理不允许委托撤销

D. TA机构签约时，需询问客户是否在其他机构（银行或券商）开过该TA账户，如果客户在其他机构（银行或者券商）开过该TA账户，则为多渠道开户，需提供在其他机构（银行或券商）开立的TA账号

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办理代理银团贷款放款时，客服经理应审查委托贷款业务凭证上银行审核意见及行章、信贷部门经办人、负责人签字、有权审批人签字齐全。

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设备前置编号为设备入网唯一标识，不允许修改。

调阅档案时，应以调阅纸质档案为主。

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