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2023内勤行长知识题库
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2023内勤行长知识题库
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_____,不得开通运营业务系统用户号。

A、重点关注的人员

B、有重大不良行为的人员

C、办理重要业务的人员

D、有重大违法违规违纪记录的人员

答案:ABD

2023内勤行长知识题库
柜面代发工资协议应由_____或以上机构签署并加盖公章,网点不得直接与委托单位签订协议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1d60-61fa-c0de-df9bd8272d00.html
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网点信息应优先通过______对外发布。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e48-5fa2-c0de-df9bd8272d00.html
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大额交易的识别方式中,系统识别是指反洗钱系统自动筛选符合大额交易标准的交易,生成大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53e2-9534-c0de-df9bd8272d00.html
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对公外汇账户根据账户性质不同,分为______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db73-d29e-c0de-df9bd8272d00.html
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对公外汇账户根据开户对象的不同,分为______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db73-6c29-c0de-df9bd8272d00.html
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对公外汇账户管理的基本原则是“______”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db74-3f56-c0de-df9bd8272d00.html
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当接到冻结、扣划通知书后,可以对被协助执行的款项收贷收息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53b0-ba2a-c0de-df9bd8272d00.html
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对公非活期存款部提/销户业务中,资金去向非我行单位结算账户的,应提供哪些资料:_______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db73-0098-c0de-df9bd8272d00.html
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以下关于银行本票说法正确的是______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db93-28d1-c0de-df9bd8272d00.html
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以下关于挂失业务,说法正确的是:________。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dbe8-d803-c0de-df9bd8272d00.html
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多选题
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_____,不得开通运营业务系统用户号。

A、重点关注的人员

B、有重大不良行为的人员

C、办理重要业务的人员

D、有重大违法违规违纪记录的人员

答案:ABD

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柜面代发工资协议应由_____或以上机构签署并加盖公章,网点不得直接与委托单位签订协议。

A. 网点

B. 一级支行

C. 二级分行

D. 一级分行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1d60-61fa-c0de-df9bd8272d00.html
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网点信息应优先通过______对外发布。

A. 二维码

B. 宣传折页

C. 纸质告示

D. 网点电子显示设备

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e48-5fa2-c0de-df9bd8272d00.html
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大额交易的识别方式中,系统识别是指反洗钱系统自动筛选符合大额交易标准的交易,生成大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53e2-9534-c0de-df9bd8272d00.html
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对公外汇账户根据账户性质不同,分为______。

A. 经常项目外汇账户

B. 资本项目外汇账户

C. 其他类外汇账户

D. 驻华机构外汇账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db73-d29e-c0de-df9bd8272d00.html
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对公外汇账户根据开户对象的不同,分为______。

A. 经常项目外汇账户

B. 境内机构外汇账户

C. 境外机构境内外汇账户

D. 驻华机构外汇账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db73-6c29-c0de-df9bd8272d00.html
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对公外汇账户管理的基本原则是“______”。

A. 客户审慎准入

B. 业务归口管理

C. 账户扎口管理

D. 政策严格落实

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db74-3f56-c0de-df9bd8272d00.html
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当接到冻结、扣划通知书后,可以对被协助执行的款项收贷收息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53b0-ba2a-c0de-df9bd8272d00.html
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对公非活期存款部提/销户业务中,资金去向非我行单位结算账户的,应提供哪些资料:_______。

A. 加盖公章的法定代表人(负责人)身份证件复印件

B. 经办人身份证件原件及加盖公章的复印件

C. 法定代表人(负责人)授权委托书

D. 加盖预留印鉴的存款证实书原件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db73-0098-c0de-df9bd8272d00.html
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以下关于银行本票说法正确的是______。

A. 申请人或收款人为单位的,不得签发现金本票。

B. 申请书填明“现金”字样的,申请人和收款人均为个人才可签发

C. 如发现本票开具错误,应通过抹账交易当场进行抹账

D. 本票经办行应做到本票专用章和银行本票凭证双人分管、分用。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db93-28d1-c0de-df9bd8272d00.html
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以下关于挂失业务,说法正确的是:________。

A. 只挂失不办理后续处理业务允许代理,办理挂失后续处理业务不允许代理。

B. 后期办理挂失后续处理业务时无需提供原挂失业务回单。

C. 提供挂失申请回单的,要素、签章正确,为本网点办理签发。

D. 应提供挂失申请回单的,当挂失申请回单丢失时,需客户提供回单丢失的承诺书。

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