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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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对于____，除应通过人民银行核查系统核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要措施进一步核实客户身份。

A、无法机读的身份证

B、核查照片一致的

C、临时身份证

D、户口簿

答案：ACD

2023内勤行长知识题库

注册多个银企通客户端的，银企通客户端必须与已注册企业网银一一对应，且由对应的企业网银注册行办理。

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某网点为某企业开立基本存款账户，发现企业注册地和经营地均在异地，可采取_____方式核实法定代表人开户意愿。

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智速平台网点全流程开户。适用的业务场景为法定代表人亲办且开立基本存款账户（托管户与异地开户除外）。网点根据获取到的电子营业执照信息、影像进行业务处理，提交客户信息时联动展示主管现场审核界面，由_____审核并指纹授权后同步提交客户信息，不再经过中心审核。

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监管账户设置是指根据监管部门政策要求，通过企业金融服务平台账户监管限额管理交易，将授权账户设置为监管账户的操作。

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各级行、各部门不得私自______客户信息。

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关于批量开户合规筛查预警信息处理，以下说法错误的是_____：

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存放同业账户档案资料专夹保管，期限为_______。

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“63412电子凭证管理”交易，点击“批量扫描附件”按钮，将补扫的附件放入外接扫描仪，点击“确定”，进行附件_____。

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关于联名定期一本通账户，以下说法正确的是：______。

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网点营业场所现场管理应遵循______原则。

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2023内勤行长知识题库

对于____，除应通过人民银行核查系统核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要措施进一步核实客户身份。

A、无法机读的身份证

B、核查照片一致的

C、临时身份证

D、户口簿

答案：ACD

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注册多个银企通客户端的，银企通客户端必须与已注册企业网银一一对应，且由对应的企业网银注册行办理。

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某网点为某企业开立基本存款账户，发现企业注册地和经营地均在异地，可采取_____方式核实法定代表人开户意愿。

A. 法定代表人到开户行核实

B. 行内人员上门核实

C. 远程视频核实

D. 电话核实

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A. 生产管理岗

B. 前端服务岗

C. 设备维护岗

D. 对公受理岗

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监管账户设置是指根据监管部门政策要求，通过企业金融服务平台账户监管限额管理交易，将授权账户设置为监管账户的操作。

点击查看答案

各级行、各部门不得私自______客户信息。

A. 复制

B. 截屏

C. 拍摄

D. 篡改

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关于批量开户合规筛查预警信息处理，以下说法错误的是_____：

A. 预警类型包含联网核查、涉恐名单筛查、CCS等级筛查、境外客户筛查

B. “联网核查结果”不需要客服经理再次复核

C. CCS等级为2和境外客户时，须开展加强型尽职调查

D. 涉恐预警信息可批量进行核实

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存放同业账户档案资料专夹保管，期限为_______。

A. 永久

B. 30年

C. 15年

D. 10年

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“63412电子凭证管理”交易，点击“批量扫描附件”按钮，将补扫的附件放入外接扫描仪，点击“确定”，进行附件_____。

A. 批量扫描

B. 单个扫描

C. 补充扫描

D. 多次扫描

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关于联名定期一本通账户，以下说法正确的是：______。

A. 不能开立个人存款证明

B. 不支持质押贷款业务

C. 子账户不得移出为存单

D. 定期存单也不得移入到定期联名账户中

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网点营业场所现场管理应遵循______原则。

A. 实行网点负责人负责制的原则

B. 实行准入管理的原则

C. 实行一体化管理的原则

D. 实行统一管理与分工负责相结合的原则

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