A、人民检察院
B、人民法院
C、公安机关
D、国家安全机关
答案：ACD
A、人民检察院
B、人民法院
C、公安机关
D、国家安全机关
答案：ACD
A. 客户审慎准入
B. 业务归口管理
C. 账户扎口管理
D. 政策严格落实
A. 有疑必查
B. 有查必复
C. 复必详尽
D. 切实处理
A. 10
B. 100
C. 500
D. 1000
A. 只收不付
B. 只付不收
C. 暂停收付
D. 正常交易
A. 1万元，50元
B. 1万元，1万元
C. 5万元，1万元
D. 5万元，50元
A. 对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。
B. 对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查。
C. 客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
D. 客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
