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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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多选题

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单位结算卡持卡人信息变更，客户需提供______。

A、《中国农业银行股份有限公司单位结算卡业务申请表》，操作类型为“持卡人变更”时，申请表还需加盖预留印鉴

B、“持卡人变更”时，需要提供新、旧持卡人有效身份证件原件

C、经办人有效身份证件原件

D、“持卡人变更”时，经办人非企业法定代表人（单位负责人）办理的，需提供加盖公章、法定代表人（单位负责人）签字的《单位银行结算账户开户及开通产品授权委托书》

答案：ABCD

2023内勤行长知识题库

人工辅助核验可单人核验。

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客户张三已有一张我行Ⅰ类借记卡作为工资卡，现客户希望在我行购买理财，但不愿使用其已有的Ⅰ类卡，我行可以为客户开立一张Ⅱ类借记卡用于购买投资理财产品。

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汇入行收到来账借报，应及时通知并督促相关业务部门落实资金，不能在规定期限内（____个工作日）核销的，经内勤行长或其授权人审核后根据借报资金性质转入相关业务应收款科目；如做退回处理，须经发起行同意；转入业务应收款科目的借报款项应及时进行后续处理。

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客户信息收集。遵循合法、正当、必要、诚信原则，在限于实现处理目的的____内，按照法律、行政法规要求和业务需要收集客户信息，不得收集与业务或所提供服务不直接相关的信息，不得采取不正当方式收集客户信息。

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_____的手机以及其他具备拍照及存储功能的移动设备实行集中保管，严防利用工作便利拍摄交易截图、传票影像等资料，严禁抄写客户信息并进行传输。

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修改移动电话时，不可代理，除提供客户有效身份证件以外，还需提供_________以前开立的存折或借记卡，如无法提供，需经主管确认为客户本人修改并授权后，才能提交交易。

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单位银行账户月末余额或当月单笔发生额____万元（含）人民币（等值）以上的，纳入一级重点账户管理。

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治理电信网络诈骗相关业务包括______等。

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同业存放结算账户按照用途分为______和______两类。

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运营条线员工要严禁“三代”行为。其中，“三代行为”包括______。

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多选题

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2023内勤行长知识题库

单位结算卡持卡人信息变更，客户需提供______。

A、《中国农业银行股份有限公司单位结算卡业务申请表》，操作类型为“持卡人变更”时，申请表还需加盖预留印鉴

B、“持卡人变更”时，需要提供新、旧持卡人有效身份证件原件

C、经办人有效身份证件原件

答案：ABCD

相关题目

人工辅助核验可单人核验。

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A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

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A. 最大范围内

B. 最小范围内

C. 可控范围内

D. 原则范围内

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_____的手机以及其他具备拍照及存储功能的移动设备实行集中保管，严防利用工作便利拍摄交易截图、传票影像等资料，严禁抄写客户信息并进行传输。

A. 临柜人员

B. 客户经理

C. 内勤行长

D. 后台作业人员

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A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 两年

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单位银行账户月末余额或当月单笔发生额____万元（含）人民币（等值）以上的，纳入一级重点账户管理。

A. 10

B. 50

C. 100

D. 200

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治理电信网络诈骗相关业务包括______等。

A. 核实涉案账户开户人

B. 暂停交易异常账户非柜面业务

C. 开户6个月未动账账户

D. 异常交易账户

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同业存放结算账户按照用途分为______和______两类。

A. 结算性

B. 投融资性

C. 拆借性

D. 托管性

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运营条线员工要严禁“三代”行为。其中，“三代行为”包括______。

A. 代客户办理业务

B. 代客户保管支付工具

C. 代客户保管票据

D. 代其他员工操作系统

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