A、单位结算卡可以绑定多级账簿进行开卡
B、开卡交易必须在关联账户的开户行办理
C、开卡时所提供的有关单位身份证明文件原件为关联账户开户时所提供的单位身份证明文件原件中的一种即可
D、客户同时开立多张单位结算卡时，如持卡人相同，可在申请表中注明张数；如持卡人不同，可附加盖单位公章和预留印鉴的清单，清单上应注明各持卡人身份证件种类及号码，并分别由各持卡人签字
答案：ABCD
A、单位结算卡可以绑定多级账簿进行开卡
B、开卡交易必须在关联账户的开户行办理
C、开卡时所提供的有关单位身份证明文件原件为关联账户开户时所提供的单位身份证明文件原件中的一种即可
D、客户同时开立多张单位结算卡时，如持卡人相同，可在申请表中注明张数；如持卡人不同，可附加盖单位公章和预留印鉴的清单，清单上应注明各持卡人身份证件种类及号码，并分别由各持卡人签字
答案：ABCD
A. “外收现金”
B. “微信转账”
C. “低柜批扣”
D. “扫码收费”
A. 标准化
B. 规范化
C. 制度化
D. 合规化
A. 中低风险类
B. 中风险类
C. 高风险类
D. 待退出
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
A. 业务归口管理
B. 运营统一扎口
C. 账户分类使用
D. 机构分级管控
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
A. 内勤行长每日应对同一临柜人员在同一天内有多笔“定期一本通”部分提前支取、销户业务进行关联性分析，核实业务真实性。
B. 运营监管经理每日应对同一临柜人员在同一天内有多笔“定期一本通”部分提前支取、销户业务进行关联性分析，核实业务真实性。
C. 内勤行长要加强对“定期一本通”相关预警信息的核查，通过调阅监控、凭证影像、比对客户签名一致性等方式，核实是否为客户真实操作意愿。
D. 运营监管经理要加强对“定期一本通”相关预警信息的核查，通过调阅监控、凭证影像、比对客户签名一致性等方式，核实是否为客户真实操作意愿。
A. 真实性
B. 合规性
C. 完整性
D. 美观性
