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某咨询公司来银行办理变更法人业务，以下材料可作为业务办理材料的是：_______。

A、公司身份证明文件原件及复印件

B、变更信息有关证明文件原件及复印件

C、法定代表人（负责人）身份证件原件及复印件

D、非法人办理时需提供授权办理业务人员身份证件原件及复印件、授权委托书

答案：ABCD

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经营者与消费者进行交易，应当遵循自愿、平等、公平、___的原则。

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可以为不办理现金业务的客服经理建立柜员现金箱。

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核准类账户销户时需将销户资料______,报送中国人民银行当地分支行，待人民银行核准后办理销户。

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人民法院对银行承兑汇票保证金、信用证开证保证金、独立保函保证金在丧失保证金功能前可以冻结和扣划。

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新版的中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法新增加了_____等级。

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营业机构、清分机构确认误收或误付假币的，应将假币逐级上缴至上级行，上级行应在______向人民银行报告并在人民银行规定时间内解缴假币。

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企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行_________。

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冠字号码记录设备包括______等可以记录冠字号码的现钞处理设备。

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保证金账户基本信息维护时，账户名称应当含有“保证金”字样，明确账户性质。

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除定期一本通、联名定期一本通、整存零取、存本取息外，存款凭证（存单、折）可在______营业机构申请书面挂失销户。

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2023内勤行长知识题库

某咨询公司来银行办理变更法人业务，以下材料可作为业务办理材料的是：_______。

A、公司身份证明文件原件及复印件

B、变更信息有关证明文件原件及复印件

C、法定代表人（负责人）身份证件原件及复印件

D、非法人办理时需提供授权办理业务人员身份证件原件及复印件、授权委托书

答案：ABCD

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经营者与消费者进行交易，应当遵循自愿、平等、公平、___的原则。

A. 合法

B. 合规

C. 合理

D. 诚实信用

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可以为不办理现金业务的客服经理建立柜员现金箱。

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核准类账户销户时需将销户资料______,报送中国人民银行当地分支行，待人民银行核准后办理销户。

A. 撤销单位银行结算账户申请书

B. 开户许可证正副本

C. 法人身份证复印件

D. 法人身份证原件

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人民法院对银行承兑汇票保证金、信用证开证保证金、独立保函保证金在丧失保证金功能前可以冻结和扣划。

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新版的中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法新增加了_____等级。

A. 极高风险

B. 高风险

C. 中风险

D. 中低风险

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营业机构、清分机构确认误收或误付假币的，应将假币逐级上缴至上级行，上级行应在______向人民银行报告并在人民银行规定时间内解缴假币。

A. 1个工作日内

B. 3个工作日内

C. 5个工作日内

D. 7个工作日内

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企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行_________。

A. 核准制

B. 备案制

C. 复核制

D. 报告制

点击查看答案

冠字号码记录设备包括______等可以记录冠字号码的现钞处理设备。

A. 清分机

B. 现金类自助（智能）设备

C. 存折打印机

D. 点钞机

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保证金账户基本信息维护时，账户名称应当含有“保证金”字样，明确账户性质。

点击查看答案

除定期一本通、联名定期一本通、整存零取、存本取息外，存款凭证（存单、折）可在______营业机构申请书面挂失销户。

A. 原挂失网点

B. 地市辖内

C. 一级分行

D. 全国范围

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