A、证件照片与客户相貌相符时
B、鉴别为伪冒证件时
C、居民身份证不能机读识别时
D、确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时（主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断）
答案：BCD
A、证件照片与客户相貌相符时
B、鉴别为伪冒证件时
C、居民身份证不能机读识别时
D、确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时（主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断）
答案：BCD
A. 在业务审批时，对业务的真实性、合规性和资料的完整性负责。
B. 监督指导客服经理远程集中授权业务操作。
C. 核对客户身份真实性，按照相关业务制度对客户身份证件、现金实物、银行介质、结算凭证等真伪进行严格审核；准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰地采集和传输相关影像资料。
D. 在远程集中授权完成后，对客户签字等后续业务处理的真实性负责。
A. 超过30天
B. 30天内
C. 超过90天
D. 90天内
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 按笔收费
B. 按金额收费
C. 按月收费
D. 按季收费
A. 3日内
B. 5日内
C. 10日内
D. 30日内
A. 运营管理部门
B. 内控与法律合规部门
C. 风险管理部门
D. 监察部门
A. 三
B. 五
C. 七
D. 十
A. 由有权机关县团级（含）以上机构签发，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。
B. 所列被冻结单位或个人保证金账户的开户行为本行，存款人账号、户名、大小写金额相符。
C. 通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人为同一人。
D. 由有权机关地师级（含）以上机构签发，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。
