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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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个人重点关注客户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的_____等。

A、“涉案账户开户人”

B、“惩戒账户开户人”

C、“司法冻结账户开户人”

D、“多人使用同一手机号码开户人”

答案：ABD

2023内勤行长知识题库

柜面授权按类型分为_________。

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Ⅱ类户和Ⅰ类户绑定后，办理重归户时，须先解除绑定合约后方可进行。

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客户书面申请密码挂失的，须本人凭有效身份证件和存款凭证办理，持活期一本通的，可在______营业机构办理

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单位银行账户月末余额______万元（含）以上至50万元或当月单笔发生额10万元（含）以上至50万元的，纳入普通账户管理。

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同一个人在同一家银行只能开立一个具备人民币结算功能的Ⅰ类银行账户，开立具备外币结算功能的Ⅰ类银行账户数量暂不作限制。

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开户行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即最迟于次日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在开户后两个工作日内将基本存款账户、临时存款账户开户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构。

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“63412电子凭证管理”交易，点击“批量扫描附件”按钮，将补扫的附件放入外接扫描仪，点击“确定”，进行附件_____。

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某客服经理发现两名客户在营业厅堂内使用自带POS机进行套现。此时该客服经理应采取的措施包括：_____。

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电子商业汇票提示付款可以选择线上清算方式或线下清算方式，若选择线上清算方式，则承兑人签收时大额支付系统必须为日间状态。

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增值税发票相关资料，视同会计档案保管。专夹保管发票留存联需定期装订，保管期限______年。

题目内容

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多选题

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2023内勤行长知识题库

个人重点关注客户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的_____等。

A、“涉案账户开户人”

B、“惩戒账户开户人”

C、“司法冻结账户开户人”

D、“多人使用同一手机号码开户人”

答案：ABD

相关题目

柜面授权按类型分为_________。

A. 静态授权

B. 动态授权

C. 远程授权

D. 现场授权

点击查看答案

Ⅱ类户和Ⅰ类户绑定后，办理重归户时，须先解除绑定合约后方可进行。

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客户书面申请密码挂失的，须本人凭有效身份证件和存款凭证办理，持活期一本通的，可在______营业机构办理

A. 原挂失网点

B. 地市辖内

C. 一级分行

D. 全国范围

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单位银行账户月末余额______万元（含）以上至50万元或当月单笔发生额10万元（含）以上至50万元的，纳入普通账户管理。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 20

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同一个人在同一家银行只能开立一个具备人民币结算功能的Ⅰ类银行账户，开立具备外币结算功能的Ⅰ类银行账户数量暂不作限制。

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“63412电子凭证管理”交易，点击“批量扫描附件”按钮，将补扫的附件放入外接扫描仪，点击“确定”，进行附件_____。

A. 批量扫描

B. 单个扫描

C. 补充扫描

D. 多次扫描

点击查看答案

某客服经理发现两名客户在营业厅堂内使用自带POS机进行套现。此时该客服经理应采取的措施包括：_____。

A. 立即制止

B. 予以劝离

C. 视现场情况，必要时向上级行报告

D. 默许客户行为

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电子商业汇票提示付款可以选择线上清算方式或线下清算方式，若选择线上清算方式，则承兑人签收时大额支付系统必须为日间状态。

点击查看答案

增值税发票相关资料，视同会计档案保管。专夹保管发票留存联需定期装订，保管期限______年。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 永久

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