A、客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、已上报可疑交易报告的
答案：ABCD
A、客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、已上报可疑交易报告的
答案：ABCD
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
A. 二级管理员
B. 四级管理员
C. 二级操作员
D. 四级操作员
A. 通知书是否依法送达
B. 签章是否清晰，签发机关是否签章
C. 是否具有查询权限
D. 是否为县、团级（含）以上级别机构
A. 开启
B. 清洗
C. 安装
D. 关闭印控仪
A. 联机收费
B. 联动收费
C. 批量收费
D. 退费
A. 1
B. 5
C. 7
D. 10
A. 期限缩短，每期还款额不变
B. 期限缩短，每期还款额减少
C. 期限不变，每期还款额减少
D. 期限不变，还款期数减少
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
