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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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客服经理张三为客户办理美元现钞存款业务时，发现百元假币一张。应客户要求，将假币递出窗口交予客户确认后，在该张假币上加盖“假币”字样戳记。
上述案例中，客服经理张三存在哪些违规操作行为：______。

A、单人收缴假币

B、收缴后客户再次接触假币

C、在美元假币上加盖“假币”戳记

D、在BoEing系统操作收缴交易

答案：ABC

2023内勤行长知识题库

新版的中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法新增加了_____等级。

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交易日间______不支持贵金属签约交易，非交易日不受限制。

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自助（智能）设备一律不得采用补充方式进行加配钞。

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柜面授权按方式分为_______。

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境外个人开户时，护照复印件留存至少要包括：_________。

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申报“三铁”单位的，考评得分不得低于 900 分，且近______年内未发生涉及运营环节的重大责任性风险事件。

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客户张三持单位结算卡在自助设备一天最多可以取款_____万元。

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办理个人外币现金存取业务时，BoEing系统自动联动外汇管理局个人外汇系统，如返回的客户分类状态为“预关注客户”或“关注客户”，且告知状态为“未告知”，客服经理需打印《个人外汇业务风险提示函》或《个人外汇业务“关注名单”告知书》，交予客户阅知。提示函和告知书不需客户签字，本行无需留存。

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资产为______等的，可在一级分行范围内办理个人存款证明业务。

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对公客户身份证明文件主要包括：________。

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2023内勤行长知识题库

客服经理张三为客户办理美元现钞存款业务时，发现百元假币一张。应客户要求，将假币递出窗口交予客户确认后，在该张假币上加盖“假币”字样戳记。
上述案例中，客服经理张三存在哪些违规操作行为：______。

A、单人收缴假币

B、收缴后客户再次接触假币

C、在美元假币上加盖“假币”戳记

D、在BoEing系统操作收缴交易

答案：ABC

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新版的中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法新增加了_____等级。

A. 极高风险

B. 高风险

C. 中风险

D. 中低风险

点击查看答案

交易日间______不支持贵金属签约交易，非交易日不受限制。

A. 11:00-15:00

B. 11:30-15:30

C. 15:30-20:00

D. 16:00-20:00

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自助（智能）设备一律不得采用补充方式进行加配钞。

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柜面授权按方式分为_______。

A. 远程授权

B. 移动授权

C. 现场授权

D. 动态授权

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境外个人开户时，护照复印件留存至少要包括：_________。

A. 护照信息页

B. 签名页

C. 中国签证页、中国边境出入章页

D. 备注页

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申报“三铁”单位的，考评得分不得低于 900 分，且近______年内未发生涉及运营环节的重大责任性风险事件。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 五年

点击查看答案

客户张三持单位结算卡在自助设备一天最多可以取款_____万元。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

点击查看答案

资产为______等的，可在一级分行范围内办理个人存款证明业务。

A. 存单

B. 存折

C. 集中版理财

D. 大额存单

点击查看答案

对公客户身份证明文件主要包括：________。

A. 企业法人：企业法人营业执照

B. 非法人企业：企业营业执照

C. 工会组织：工会法人资格证书

D. 个体工商户：个体工商户营业执照

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客服经理张三为客户办理美元现钞存款业务时，发现百元假币一张。应客户要求，将假币递出窗口交予客户确认后，在该张假币上加盖“假币”字样戳记。
上述案例中，客服经理张三存在哪些违规操作行为：______。