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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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多选题

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客户使用借记卡签约作为基金的资金结算账户，允许使用全行异地卡签约，不允许使用______等。

A、军人保障卡

B、退役金专用卡

C、准贷记卡

D、贷记卡

答案：ABCD

2023内勤行长知识题库

个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇。办理时需提供委托人和受托人的有效身份证件以及近亲属关系说明材料等。

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为进一步提高网点精细化管理水平，根据网点功能定位，将网点分为____类型，实施分类管理。

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客户身份识别时，需要进行初次识别的情况有：____。

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内勤行长是正式党员或预备党员，经选举参加支部委员会的，可兼任纪检委员。

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客户申请开立人民币单位银行结算账户，()应开展客户身份识别和尽职调查。

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代发工资业务后台系统应调用批交易平台专用交易（批量代付代发工资专用交易）将代发工资款项发放至委托单位指定的___。

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开户行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即最迟于次日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在开户后两个工作日内将基本存款账户、临时存款账户开户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构。

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“三化三铁”工作是指通过持续推进业务操作的“_______”，促进营业机构和运营后台中心、现金中心实现“铁账、铁款、铁规章”的目标，不断提升全行运营基础管理水平和风险防控能力。

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只有尚未发放的委托贷款才能进行委托资金追加和退还。

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对外营业机构启用并纳入印控仪使用的临柜业务实物印章，其保管人在系统中记录为“印控仪”，日终需取出寄库。

题目内容

(

多选题

)

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2023内勤行长知识题库

客户使用借记卡签约作为基金的资金结算账户，允许使用全行异地卡签约，不允许使用______等。

A、军人保障卡

B、退役金专用卡

C、准贷记卡

D、贷记卡

答案：ABCD

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个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇。办理时需提供委托人和受托人的有效身份证件以及近亲属关系说明材料等。

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为进一步提高网点精细化管理水平，根据网点功能定位，将网点分为____类型，实施分类管理。

A. 核心网点

B. 骨干网点

C. 轻型网点

D. 特色网点、自助网点

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客户身份识别时，需要进行初次识别的情况有：____。

A. 为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。

B. 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。

C. 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。

D. 监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形。

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内勤行长是正式党员或预备党员，经选举参加支部委员会的，可兼任纪检委员。

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客户申请开立人民币单位银行结算账户，()应开展客户身份识别和尽职调查。

A. 客户经理

B. 内勤行长

C. 行长

D. 副行长

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代发工资业务后台系统应调用批交易平台专用交易（批量代付代发工资专用交易）将代发工资款项发放至委托单位指定的___。

A. 农行个人储蓄账户

B. 农行个人结算账户

C. 农行对公结算账户

D. 他行个人结算账户

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A. 标准化

B. 规范化

C. 制度化

D. 合规化

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只有尚未发放的委托贷款才能进行委托资金追加和退还。

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对外营业机构启用并纳入印控仪使用的临柜业务实物印章，其保管人在系统中记录为“印控仪”，日终需取出寄库。

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