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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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客户赵六遇到电信诈骗，其在我行的账户资金已转入田七本行借记卡账户，要求柜面长期应急控制时，赵六应提供以下哪些材料：______。

A、赵六有效身份证件

B、转出账户账号、转入借记卡卡号、交易金额（精确到百）、交易日期

C、法律责任承诺书

D、公安机关出具的报案回执、立案回执或公安机关未出具报案回执的情况说明

答案：ABCD

2023内勤行长知识题库

个人交易资金托管司法冻结、解冻和强制扣划业务只能在原合约签订网点办理。

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开户行通过账户年检、日常检查、数据比对等途径发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日____日后仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，开户行有权采取只收不付控制账户交易措施。

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网点设备的安装、调试、验收由______组织，科技与产品管理、安全保卫等相关部门人员参加。

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自助设备借记卡（或存折）日累计最多取款次数为____次，日累计取款限额为____元。

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关于内勤行长岗位职责下列说法错误的是：____。

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基层财政部门开设特设账户后，即可正式启用。

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境外个人开户时，护照复印件留存至少要包括：_________。

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两名法院执行人员持《协助扣划存款通知书》、生效的法律文书、身份证明文件，申请办理某保证金账户强制扣划。网点在受理时，应做好以下哪些方面的工作：_______。

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单位结算存折账户的预留印鉴变更时，应按照规定向开户银行提供相应的资料，填写“_________”，并分别加盖新旧印鉴。

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各级行、各部门不得私自______客户信息。

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多选题

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2023内勤行长知识题库

客户赵六遇到电信诈骗，其在我行的账户资金已转入田七本行借记卡账户，要求柜面长期应急控制时，赵六应提供以下哪些材料：______。

A、赵六有效身份证件

B、转出账户账号、转入借记卡卡号、交易金额（精确到百）、交易日期

C、法律责任承诺书

D、公安机关出具的报案回执、立案回执或公安机关未出具报案回执的情况说明

答案：ABCD

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个人交易资金托管司法冻结、解冻和强制扣划业务只能在原合约签订网点办理。

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A. 5

B. 10

C. 30

D. 60

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网点设备的安装、调试、验收由______组织，科技与产品管理、安全保卫等相关部门人员参加。

A. 总行或一级分行安全保卫部

B. 总行或一级分行运营管理部

C. 二级分行或支行安全保卫部

D. 二级分行或支行运营管理部

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自助设备借记卡（或存折）日累计最多取款次数为____次，日累计取款限额为____元。

A. 10；5000

B. 5；10000

C. 10；20000

D. 5；50000

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关于内勤行长岗位职责下列说法错误的是：____。

A. 不得参与受派网点议事决策

B. 参加受派网点行务会议或办公会议

C. 参与研究讨论受派网点经营管理和职工利益等重大问题

D. 对受派网点运营基础管理工作整体情况负责

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基层财政部门开设特设账户后，即可正式启用。

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境外个人开户时，护照复印件留存至少要包括：_________。

A. 护照信息页

B. 签名页

C. 中国签证页、中国边境出入章页

D. 备注页

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A. 直接予以办理扣划业务

B. 向有权机关说明账户的保证金性质

C. 向客户部门确认保证金是否仍在担保期间

D. 根据相关法律法规与有权机关沟通确认保证金能否扣划

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单位结算存折账户的预留印鉴变更时，应按照规定向开户银行提供相应的资料，填写“_________”，并分别加盖新旧印鉴。

A. 结算业务申请书

B. 更换印鉴申请书

C. 变更申请书

D. 销户申请书

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各级行、各部门不得私自______客户信息。

A. 复制

B. 截屏

C. 拍摄

D. 篡改

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