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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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多选题

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各级行、各部门员工应严格遵守法律法规和相关监管要求，对业务过程中知悉的客户信息予以保密，采取有效措施加强对客户信息的保护，依法使用工作中获取的客户信息，不得以任何形式进行以下行为：_____。

A、出售客户信息

B、向本行以外的其他机构或个人等第三方提供客户信息，但为客户办理相关业务所必需并经客户本人书面授权或单独同意的，以及法律法规和监管部门另有规定的除外。

C、向行内无关人员或行外人员泄露客户信息。

D、超出信息主体同意的范围使用客户信息。如因业务需要，确需超出客户同意的范围使用个人信息的，须再次征得信息主体的同意。

答案：ABCD

2023内勤行长知识题库

当日错账通过抹账处理，隔日错账通过冲账处理。

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同一客户在我行只能开立______个Ⅰ类账户（含借记卡、活期结算存折）。

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代发工资款项转入___结算账户的，经办机构应按照现行监管政策指导委托单位进行国际收支申报。

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新建客户信息时，职业可以选择Y00（不便分类的其他从业人）或Z98（不可获知）选项。

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内勤行长对超级柜台设备内保管的重要空白凭证至少____进行1次账实检查。

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营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后，应当及时办理。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具等相关信息的，原则上应当在______个工作日以内反馈。

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新入行客服经理临柜实习期间不可以分配核心业务系统用户号。

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本行客户信息实行分级授权管理，根据客户信息的重要性、敏感度及业务开展需要，在不影响履行反洗钱等法定义务的前提下，采取相应的安全技术措施，合理确定各级员工处理信息的__、__及___。

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客户签约“同利丰”可在任意网点柜面办理。

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咨询引导台具备超柜功能或紧邻智能服务区，“迎宾位”值守人员可兼顾服务“______”。