联网核查支持的客户身份证件种类包括______。

A. 自下而上

B. 逐级滚动

C. 轧差清算

D. 自动记账

A. 对公客户尽职调查表

B. 对公客户一般型尽职调查表

C. 对公客户加强型尽职调查表

D. 对公客户重点型尽职调查表

A. “外收现金”

B. “微信转账”

C. “低柜批扣”

D. “扫码收费”

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 注册验资户

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 两年

A. 当信用卡有人民币欠款时，可以在柜面直接存入人民币存款后由系统自动扣还

B. 当信用卡有外币欠款时，可以在柜面购汇后直接存入外币存款后由系统自动扣还

C. 如果该信用卡签约开通自动购汇功能时也可以在柜面直接存入人民币存款后由系统自动购汇和自动扣还

D. 当信用卡有外币欠款时，必须在柜面购汇后还款

A. 预警类型包含联网核查、涉恐名单筛查、CCS等级筛查、境外客户筛查

B. “联网核查结果”不需要客服经理再次复核

C. CCS等级为2和境外客户时，须开展加强型尽职调查

D. 涉恐预警信息可批量进行核实