对存在下列______情形的企业，应当加强风险识别，对于存在可疑情形的，应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查，必要时拒绝开户。

A. 3天

B. 5天

C. 7天

D. 10天

A. 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户

B. 中国政府承认的国际组织和外国政府发布的要求实施反洗钱监控措施的客户

C. 司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户

D. 开立匿名、假名账户或身份不明的客户

A. 无法机读的身份证

B. 核查照片一致的

C. 临时身份证

D. 户口簿

A. 个人外币资金入账时由具有外汇业务资质的网点为客户自动开立相应币种的外币账户，个人外币储蓄账户资金使用个人I类银行账户管理

B. 个人外币结算账户视同单位账户管理

C. 试点期间开立的单位、个人外币账户以及本外币合一的账户纳入现行人民币银行结算账户管理系统管理

D. 个人资本项目资金以及经中国人民银行或国家外汇管理局同意的其他专项资金应当专项管理和使用

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 运营管理部

B. 内控与合规监督部

C. 安全保卫部

D. 业务部门

A. 2000元，5万元

B. 1万元，20万元

C. 2万元，20万元

D. 1万元，50万元