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2023内勤行长知识题库
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2023内勤行长知识题库
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某网点在为某对公客户开立账户时,发现其法定代表人同时注册了10个企业时,可采取的措施包括:_______。

A、按照反洗钱等规定延长开户审查期限

B、通过上门核实等手段强化客户尽职调查

C、直接拒绝开户

D、继续为客户开立对公账户

答案:AB

2023内勤行长知识题库
网点应为特殊群体及老年客户提供爱心座椅或轮椅等辅助设施;有条件的网点可设置低位高柜、低位填单台、低位免拨直通客服电话或相当功能服务设施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5373-dea7-c0de-df9bd8272d00.html
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对于提前预报的特大暴雨雪、洪涝灾害以及生产事件等,以下说法正确的是______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db6e-0364-c0de-df9bd8272d00.html
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定期一本通批量销户转账销户,资金处理方式仅支持转本人借记卡,可以支持手输卡号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-539e-6796-c0de-df9bd8272d00.html
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个人结汇和境内个人购汇实行年度便利化额度管理,便利化额度分别为每人每年等值______万美元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1d9b-63d6-c0de-df9bd8272d00.html
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公司客户人民币大额存单期限不包括:____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1d63-685a-c0de-df9bd8272d00.html
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个人遗失或逾期补办《携带外汇出境许可证》的,按照“谁签发、谁补办”原则,在出境前持______等材料,向原签发银行或外汇局提出申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db7a-767d-c0de-df9bd8272d00.html
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联网核查电子流水记录可作为业务依据代替纸质核查凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5385-35af-c0de-df9bd8272d00.html
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预留印鉴及电子验印业务执行客户信息保密相关规定,除法律法规有明确规定外,各机构不得向任何单位或个人提供客户的预留印鉴印模、印模电子图像等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53d9-3c3a-c0de-df9bd8272d00.html
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大于等于 人民币或等值外币的存单,必须在书面挂失____以后才能办理补发或销户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e48-e430-c0de-df9bd8272d00.html
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企业类账户开户联动启用时系统默认启用日期为 且不能修改,除企业类账户以外的非核准类账户,开户联动启用时需要依据人民银行账户管理办法要求手工录入启用日期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e47-f2eb-c0de-df9bd8272d00.html
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题目内容
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多选题
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2023内勤行长知识题库

某网点在为某对公客户开立账户时,发现其法定代表人同时注册了10个企业时,可采取的措施包括:_______。

A、按照反洗钱等规定延长开户审查期限

B、通过上门核实等手段强化客户尽职调查

C、直接拒绝开户

D、继续为客户开立对公账户

答案:AB

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2023内勤行长知识题库
相关题目
网点应为特殊群体及老年客户提供爱心座椅或轮椅等辅助设施;有条件的网点可设置低位高柜、低位填单台、低位免拨直通客服电话或相当功能服务设施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5373-dea7-c0de-df9bd8272d00.html
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对于提前预报的特大暴雨雪、洪涝灾害以及生产事件等,以下说法正确的是______。

A. 各分行提前做好应急支持人员准备,落实值班与报告制度

B. 开展防灾巡查,检查排水、灭火设施等,排查安全隐患,做好防灾应对

C. 做好防汛防灾物资筹备,防水沙袋、食品药物和饮用水准备充足,满足网点防灾及员工应急需要

D. 各级行主管部门应排查网点营业设备、网络线路、电力设施和安防设施是否正常,备用营业设备、UPS、发电机和柴油等应急物资设备是否满足需要。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db6e-0364-c0de-df9bd8272d00.html
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定期一本通批量销户转账销户,资金处理方式仅支持转本人借记卡,可以支持手输卡号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-539e-6796-c0de-df9bd8272d00.html
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个人结汇和境内个人购汇实行年度便利化额度管理,便利化额度分别为每人每年等值______万美元。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1d9b-63d6-c0de-df9bd8272d00.html
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公司客户人民币大额存单期限不包括:____。

A. 1天

B. 1个月

C. 3个月

D. 6个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1d63-685a-c0de-df9bd8272d00.html
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个人遗失或逾期补办《携带外汇出境许可证》的,按照“谁签发、谁补办”原则,在出境前持______等材料,向原签发银行或外汇局提出申请。

A. 有效证件

B. 有效签证

C. 有效签注

D. 提钞业务回单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db7a-767d-c0de-df9bd8272d00.html
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联网核查电子流水记录可作为业务依据代替纸质核查凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5385-35af-c0de-df9bd8272d00.html
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预留印鉴及电子验印业务执行客户信息保密相关规定,除法律法规有明确规定外,各机构不得向任何单位或个人提供客户的预留印鉴印模、印模电子图像等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53d9-3c3a-c0de-df9bd8272d00.html
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大于等于 人民币或等值外币的存单,必须在书面挂失____以后才能办理补发或销户。

A. 5万元;3日

B. 10万元;3日

C. 5万元;5日

D. 10万元;5日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e48-e430-c0de-df9bd8272d00.html
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企业类账户开户联动启用时系统默认启用日期为 且不能修改,除企业类账户以外的非核准类账户,开户联动启用时需要依据人民银行账户管理办法要求手工录入启用日期。

A. 当日

B. 次日

C. 当日起3日后

D. 当日起3个工作日后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e47-f2eb-c0de-df9bd8272d00.html
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