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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级，下列哪些风险等级可以直接按照业务流程办理业务_____。

A、低风险类

B、中低风险类

C、高风险类

D、禁止类

答案：AB

2023内勤行长知识题库

超级柜台当日受理的存单、支票、进账单、购买凭证委托书等专夹保管。

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无临柜职责的客服经理最长任职年限为______，轮岗时间不少于______。

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公安机关、国家安全机关、人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过_____。

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根据《中国农业银行业务连续性管理办法》，运营中断事件按照影响地域范围、系统重要性、持续时间以及造成损失和社会影响等因素，分为特级事件和一级、二级、三级、四级、五级事件。其中四级、五级事件为______。

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某咨询公司来银行办理变更法人业务，以下材料可作为业务办理材料的是：_______。

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营业机构、清分机构应采用机具、人工相结合的清点方式，并以人工清点为主、机具清点为辅。

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营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后，应当及时办理。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原则上应当在______个工作日以内反馈。

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营业机构客服经理日终签退前，各类凭证按照编号由大到小的顺序放置，整理完毕后交内勤行长，客服经理对本人凭证的真实性、完整性负责。

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年末，不得有在途重要空白凭证。

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对未加注含有“加验密码”字样但密码栏已填写支付密码的支票，营业机构应_______。

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多选题

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2023内勤行长知识题库

单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级，下列哪些风险等级可以直接按照业务流程办理业务_____。

A、低风险类

B、中低风险类

C、高风险类

D、禁止类

答案：AB

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超级柜台当日受理的存单、支票、进账单、购买凭证委托书等专夹保管。

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无临柜职责的客服经理最长任职年限为______，轮岗时间不少于______。

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 三年

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公安机关、国家安全机关、人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过_____。

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 两年

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A. 灾难性事件

B. 重大事件

C. 一般事件

D. 普通事件

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某咨询公司来银行办理变更法人业务，以下材料可作为业务办理材料的是：_______。

A. 公司身份证明文件原件及复印件

B. 变更信息有关证明文件原件及复印件

C. 法定代表人（负责人）身份证件原件及复印件

D. 非法人办理时需提供授权办理业务人员身份证件原件及复印件、授权委托书

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营业机构、清分机构应采用机具、人工相结合的清点方式，并以人工清点为主、机具清点为辅。

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A. 三

B. 五

C. 七

D. 十

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营业机构客服经理日终签退前，各类凭证按照编号由大到小的顺序放置，整理完毕后交内勤行长，客服经理对本人凭证的真实性、完整性负责。

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年末，不得有在途重要空白凭证。

点击查看答案

对未加注含有“加验密码”字样但密码栏已填写支付密码的支票，营业机构应_______。

A. 加注“加验密码”后受理

B. 受理

C. 拒绝受理

D. 停止为其办理支票业务

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