A、营业机构上缴凭证，应向库房提交调拨申请。
B、库房核准后，营业机构进行账务处理。
C、营业机构按出库凭证记载的内容，逐项清点上缴的凭证，办理实物交接。
D、库房收到上缴的凭证后，管库员应及时核验并办理实物交接手续，并按照《凭证出入库单》及时进行账务处理。
答案：ABC
A、营业机构上缴凭证，应向库房提交调拨申请。
B、库房核准后，营业机构进行账务处理。
C、营业机构按出库凭证记载的内容，逐项清点上缴的凭证，办理实物交接。
D、库房收到上缴的凭证后，管库员应及时核验并办理实物交接手续，并按照《凭证出入库单》及时进行账务处理。
答案：ABC
A. 本人
B. 近亲属
C. 朋友
D. 同事
A. 50；10
B. 20；1
C. 200；20
D. 100；10
A. 加密
B. 加签
C. 打码
D. 加水印
A. 三个月
B. 半年
C. 一年
D. 三年
A. 3个
B. 5个
C. 7个
D. 10个
A. 对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。
B. 对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查。
C. 客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
D. 客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
