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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易，由营业机构反洗钱人员进行人工识别，在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警，再由人工生成大额交易报告。

答案：B

2023内勤行长知识题库

营业机构设置3个（含）以上营业窗口同时办理现金业务的营业机构须指定1至2名客服经理专职履行主出纳职责。

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下列选项中不属于单位存款业务应遵循原则的是______。

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动态授权是指总行运营管理部根据交易的风险性和重要性统一确定静态授权级别，全行营业机构执行统一标准。

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客户使用借记卡签约作为基金的资金结算账户，允许使用全行异地卡签约，不允许使用______等。

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金融机构可以直接或间接为客户提供与比特币相关的服务。

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上（含20万元）、外币等值_____万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

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人民币支持一天和七天通知，外币只支持七天通知。

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移动授权是指授权人员在对外营业机构中的客服经理和承担综合操作类职责的客服经理、内设机构中的普通客服经理终端设备前，现场完成审核确认的授权方式。

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网点不得留存备用印章芯片。

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对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份

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判断题

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2023内勤行长知识题库

人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易，由营业机构反洗钱人员进行人工识别，在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警，再由人工生成大额交易报告。

答案：B

相关题目

营业机构设置3个（含）以上营业窗口同时办理现金业务的营业机构须指定1至2名客服经理专职履行主出纳职责。

点击查看答案

下列选项中不属于单位存款业务应遵循原则的是______。

A. 依法经营原则

B. 综合营销原则

C. 讲求效益原则

D. 垂直管理原则

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动态授权是指总行运营管理部根据交易的风险性和重要性统一确定静态授权级别，全行营业机构执行统一标准。

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客户使用借记卡签约作为基金的资金结算账户，允许使用全行异地卡签约，不允许使用______等。

A. 军人保障卡

B. 退役金专用卡

C. 准贷记卡

D. 贷记卡

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金融机构可以直接或间接为客户提供与比特币相关的服务。

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A. 50；10

B. 20；1

C. 200；20

D. 100；10

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人民币支持一天和七天通知，外币只支持七天通知。

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网点不得留存备用印章芯片。

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对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份

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