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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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办理个人外币现金存取业务时，BoEing系统自动联动外汇管理局个人外汇系统，如返回的客户分类状态为“预关注客户”或“关注客户”，且告知状态为“未告知”，客服经理需打印《个人外汇业务风险提示函》或《个人外汇业务“关注名单”告知书》，交予客户阅知。提示函和告知书不需客户签字，本行无需留存。

答案：A

2023内勤行长知识题库

单位结算卡现金取款可以他人代为办理，1万（不含）以下需提供代办人身份证件原件，1万（含）以上需提供代理人及持卡人证件。

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对异常行为人员，必须进行全面风险排查，必要时进行岗位调整，不得安排其处理_____等业务。

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内勤行长应重点监控营业机构通用账户______情况。

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自助（智能）设备加配钞管理中，内勤行长每次跟班检查还应抽查_________天现场重点环节的监控录像。

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下列哪一项不属于“十个严禁”规定？

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按照人民银行等有权机关要求统一设计，应用于柜面作业的印章包括______。

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______负责本条线用印白名单梳理、发起和申请。

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根据本行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理转账汇款业务，并进行可疑交易报告。

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会计档案原件查询结果可以提供给执法人员：_______。

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客户张小山前来我行柜面申请开立个人存款证明，以下户名录入正确的是：_______。

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判断题

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2023内勤行长知识题库

办理个人外币现金存取业务时，BoEing系统自动联动外汇管理局个人外汇系统，如返回的客户分类状态为“预关注客户”或“关注客户”，且告知状态为“未告知”，客服经理需打印《个人外汇业务风险提示函》或《个人外汇业务“关注名单”告知书》，交予客户阅知。提示函和告知书不需客户签字，本行无需留存。

答案：A

相关题目

单位结算卡现金取款可以他人代为办理，1万（不含）以下需提供代办人身份证件原件，1万（含）以上需提供代理人及持卡人证件。

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对异常行为人员，必须进行全面风险排查，必要时进行岗位调整，不得安排其处理_____等业务。

A. 账

B. 证

C. 印

D. 库

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内勤行长应重点监控营业机构通用账户______情况。

A. 手工动账

B. 系统自动记账

C. 未发生动账

D. 无具体要求

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自助（智能）设备加配钞管理中，内勤行长每次跟班检查还应抽查_________天现场重点环节的监控录像。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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下列哪一项不属于“十个严禁”规定？

A. 严禁擅自挪用客户资金

B. 严禁伪造有价单证

C. 严禁代客户对账

D. 严禁向客户推荐经本行审批的产品

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按照人民银行等有权机关要求统一设计，应用于柜面作业的印章包括______。

A. 汇票专用章、华东三省一市汇票专用章

B. 假币鉴定专用章、假币章

C. 本票专用章

D. 结算专用章

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______负责本条线用印白名单梳理、发起和申请。

A. 运营管理部

B. 内控与合规监督部

C. 安全保卫部

D. 业务部门

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根据本行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理转账汇款业务，并进行可疑交易报告。

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会计档案原件查询结果可以提供给执法人员：_______。

A. 抄录

B. 复制

C. 照相

D. 带走原件

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客户张小山前来我行柜面申请开立个人存款证明，以下户名录入正确的是：_______。

A. ZHANG XIAO SHAN

B. zhang xiao shan

C. Zhang XiaoShan

D. Zhang Xiaoshan

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