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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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判断题

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排除终端设备等客观情况，客服经理为客户本人或代理人进行联网核查时，可以不用开展人脸识别操作。

答案：B

2023内勤行长知识题库

临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户，其最长有效期限为______年（含展期）。

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______是网点营业场所现场管理的第一责任人。

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内勤行长是网点营业场所现场管理及“三线一网格”管理的第一责任人。

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因注册验资开立的临时存款账户，其账户名称为市场监督管理部门（工商行政管理部门）核发的“企业名称预先核准通知书”或政府有关部门批文中注明的名称，其预留银行签章中公章或财务专用章的名称应是存款人与银行在银行结算账户管理协议中约定的____名称。

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当接到有权机关协助查询、冻结、扣划通知书后，应严格保密并及时办理，不得拖延推诿，适时通知存款人或者第三方。

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智速平台网点全流程开户。适用的业务场景为法定代表人亲办且开立基本存款账户（托管户与异地开户除外）。网点根据获取到的电子营业执照信息、影像进行业务处理，提交客户信息时联动展示主管现场审核界面，由_____审核并指纹授权后同步提交客户信息，不再经过中心审核。

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______是联网核查业务的主管部门。

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鉴定机构应当同时具备以下条件：_______。

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企业____基本存款账户、临时存款账户实行备案制。

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关于批量开户合规筛查预警信息处理，以下说法错误的是_____：

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2023内勤行长知识题库

排除终端设备等客观情况，客服经理为客户本人或代理人进行联网核查时，可以不用开展人脸识别操作。

答案：B

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临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户，其最长有效期限为______年（含展期）。

A. 半

B. 一

C. 两

D. 三

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______是网点营业场所现场管理的第一责任人。

A. 网点负责人

B. 客服经理

C. 内勤行长

D. 客户经理

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内勤行长是网点营业场所现场管理及“三线一网格”管理的第一责任人。

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A. 存款账户

B. 验资人

C. 出资人

D. 法人

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当接到有权机关协助查询、冻结、扣划通知书后，应严格保密并及时办理，不得拖延推诿，适时通知存款人或者第三方。

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A. 生产管理岗

B. 前端服务岗

C. 设备维护岗

D. 对公受理岗

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______是联网核查业务的主管部门。

A. 运营管理部

B. 内控与合规监督部

C. 风险管理部

D. 安全保卫部

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鉴定机构应当同时具备以下条件：_______。

A. 具有人民银行颁发的《中国人民银行货币真伪鉴定授权书》，并予以公示

B. 具有2名（含）以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员，并明确主检人和复检人

C. 满足鉴定需要的货币鉴定机具及相关分析技术条件

D. 具有固定的货币真伪鉴定场所

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企业____基本存款账户、临时存款账户实行备案制。

A. 开立

B. 变更

C. 撤销

D. 终止

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关于批量开户合规筛查预警信息处理，以下说法错误的是_____：

A. 预警类型包含联网核查、涉恐名单筛查、CCS等级筛查、境外客户筛查

B. “联网核查结果”不需要客服经理再次复核

C. CCS等级为2和境外客户时，须开展加强型尽职调查

D. 涉恐预警信息可批量进行核实

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