答案：B
答案：B
A. 当日
B. 次日
C. 3日
D. 下一工作日
A. 《对公客户尽职调查表》
B. 《对公客户普通型尽职调查表》
C. 《对公客户加强型尽职调查表》
D. 《对公客户强化型尽职调查表》
A. 贵金属签约行
B. 借记卡发卡行
C. 任一网点
D. 一级分行
A. 企业银行账户开立
B. 企业银行账户变更
C. 企业银行账户撤销
D. 人民银行允许的其他业务
A. 个体工商户签约注册企业网银
B. 事业单位签约注册企业掌银
C. “一对多”企业网银签约注册
D. 企业掌银签约注册
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转，或者与涉及非居民在境内开立的银行账户，达到本项规定金额的款项划转
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 10
B. 30
C. 60
D. 90
A. 运营管理部
B. 内控与合规监督部
C. 安全保卫部
D. 业务部门
A. 每日营业结束前；每10天
B. 每日营业前；每10天
C. 每日营业前；每月
D. 每日营业结束前；每月
