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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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挂失业务允许代理办理，但挂失后续处理业务必须客户本人亲自办理。

答案：A

2023内勤行长知识题库

____是网点营业场所现场管理的主管部门，各相关部门是网点现场管理的责任部门，按照职责分工，履行本条线的营销、管理和检查监督职责，构建统分结合，齐抓共管的运作机制。

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币____万元（含）以上或者外币等值____万美元（含）以上的境内款项划转。

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二级运营风险事件：形成实际损失金额___万元以上___万元以下的，或形成风险金额1000万元以上3000万元以下的运营风险事件。

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公司客户人民币大额存单期限不包括：____。

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内勤行长本人或指定专人应______核对银行汇票卡片，确保与银行汇票未兑付记录一致；检查银行汇票多余款账户，如有余额督促经办员及时处理。

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客服经理张三为某对公客户办理对账签约业务，由于该企业内部管理原因无法提供营业执照原件。此时需经______运营管理部门负责人或分管行长书面审批同意后办理。

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网点设备的安装、调试、验收由______组织，科技与产品管理、安全保卫等相关部门人员参加。

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经营者对消费者就其提供的商品或者服务的质量和使用方法等问题提出的询问，应当作为______、明确的答复。

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个人遗失或逾期补办《携带外汇出境许可证》的，按照“谁签发、谁补办”原则，在出境前持______等材料，向原签发银行或外汇局提出申请。

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开户行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户。不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。为企业开立______，应判断企业开户合理性，防止企业违规开立或随意开立银行结算账户。

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2023内勤行长知识题库

挂失业务允许代理办理，但挂失后续处理业务必须客户本人亲自办理。

答案：A

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A. 运营管理部

B. 个人金融部

C. 内控合规部

D. 安全保卫部

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A. 50；10

B. 20；1

C. 200；20

D. 100；10

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二级运营风险事件：形成实际损失金额___万元以上___万元以下的，或形成风险金额1000万元以上3000万元以下的运营风险事件。

A. 10

B. 100

C. 500

D. 1000

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公司客户人民币大额存单期限不包括：____。

A. 1天

B. 1个月

C. 3个月

D. 6个月

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内勤行长本人或指定专人应______核对银行汇票卡片，确保与银行汇票未兑付记录一致；检查银行汇票多余款账户，如有余额督促经办员及时处理。

A. 每日

B. 每周

C. 每月

D. 每季

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A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级支行

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网点设备的安装、调试、验收由______组织，科技与产品管理、安全保卫等相关部门人员参加。

A. 总行或一级分行安全保卫部

B. 总行或一级分行运营管理部

C. 二级分行或支行安全保卫部

D. 二级分行或支行运营管理部

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经营者对消费者就其提供的商品或者服务的质量和使用方法等问题提出的询问，应当作为______、明确的答复。

A. 真实

B. 准确

C. 确切

D. 完整

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个人遗失或逾期补办《携带外汇出境许可证》的，按照“谁签发、谁补办”原则，在出境前持______等材料，向原签发银行或外汇局提出申请。

A. 有效证件

B. 有效签证

C. 有效签注

D. 提钞业务回单

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A. 存放同业账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 个人结算账户

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