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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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对公理财业务，客户预约成功后，认购用的账号必须与预约时所留的账号一致。

答案：A

2023内勤行长知识题库

对列入____的客户，无法办理结售汇业务。

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借记卡伪冒账户异地销户的，发卡行须按受理行要求提供相关开卡资料扫描件或复印件（线上渠道开立的电子账户除外），受理行应在______个工作日内完成冒名账户销户申请真实性核实工作。

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“三化三铁”工作是指通过持续推进业务操作的“_______”，促进营业机构和运营后台中心、现金中心实现“铁账、铁款、铁规章”的目标，不断提升全行运营基础管理水平和风险防控能力。

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有效对账是指在对账日后三个自然月内收到对账回执，且回执上加盖客户有效对账印鉴、账户余额对账结果为相符的对账。

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借记卡账户临时应急控制有效期___日，应急控制日后第___个自然日日终时系统批量自动解除。

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军人保障卡、退役金专用卡、社会保障卡等与部队、政府等机构合作发行的借记卡批量开户时，单位申请材料填写、提供及审核与《中国农业银行个人批量开户业务柜面作业规则》不一致的，在不违背相关监管要求前提下，可按照相关管理规定执行。

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下面哪些设备纳入网点设备管理系统管理_____。

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开立 ____并申请开通企业金融服务平台的客户，还应分别遵循《中国农业银行银行同业存放账户管理办法（试行）》、《中国农业银行托管业务客户身份识别与尽职调查操作规程》等我行制度要求进行客户身份识别及尽职调查。

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开户超过______的注册验资、增资验资账户，如未出具验资证明且账户余额为零，网点可主动销户。

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具有反假货币资质的客服经理张三在高柜服务区办理业务时，收到客户一张面额为100元美元假币，应如何处理：______。

题目内容

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2023内勤行长知识题库

对公理财业务，客户预约成功后，认购用的账号必须与预约时所留的账号一致。

答案：A

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对列入____的客户，无法办理结售汇业务。

A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 中风险

C. 高风险

D. 低风险

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A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

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A. 标准化

B. 规范化

C. 制度化

D. 合规化

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有效对账是指在对账日后三个自然月内收到对账回执，且回执上加盖客户有效对账印鉴、账户余额对账结果为相符的对账。

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借记卡账户临时应急控制有效期___日，应急控制日后第___个自然日日终时系统批量自动解除。

A. 3，3

B. 3，5

C. 5，7

D. 3，5

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下面哪些设备纳入网点设备管理系统管理_____。

A. 自助现金终端

B. 智慧货架

C. 超级柜台

D. 排队叫号机

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A. 同业账户

B. 托管账户

C. 外汇账户

D. 临时账户

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开户超过______的注册验资、增资验资账户，如未出具验资证明且账户余额为零，网点可主动销户。

A. 1个月

B. 半年

C. 1年

D. 2年

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具有反假货币资质的客服经理张三在高柜服务区办理业务时，收到客户一张面额为100元美元假币，应如何处理：______。

A. 张三应与另一名具有反假货币资质的现金从业人员同时认定并当客户面予以收缴，收缴后客户不得再接触假币

B. 张三当客户面直接在假币上加盖“假币”字样戳记

C. 张三通过BoEing系统假币收缴交易录入假币要素及被收缴人信息等

D. 张三告知客户如对货币真伪存在异议，可向鉴定机构申请鉴定

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