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2023内勤行长知识题库
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2023内勤行长知识题库
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办理个人交易资金托管合约终止时托管存款账户的资金可以不为零。

答案:B

2023内勤行长知识题库
单位客户到柜面办理转账汇款业务,应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级,下列哪些风险等级可以直接按照业务流程办理业务_____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dc32-648c-c0de-df9bd8272d00.html
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附属卡是指借记卡主卡持卡人为____或____申领的,授权其使用主卡账户资金的借记卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dbd5-52ba-c0de-df9bd8272d00.html
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对存在下列______情形的企业,应当加强风险识别,对于存在可疑情形的,应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查,必要时拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dc11-ea7b-c0de-df9bd8272d00.html
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某内勤行长发现某保险公司销售人员在网点向客户推介保险产品,应采取的措施有:_____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dc1b-a563-c0de-df9bd8272d00.html
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签约双向保付主合约账户须为我行已启用______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e0d-d7b5-c0de-df9bd8272d00.html
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在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,不予受理账户支付限额服务业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5379-663a-c0de-df9bd8272d00.html
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支行分管运营管理工作的行长至少______对营业机构的重要空白凭证和有价单证进行一次账实检查,每次检查比例不低于辖内营业机构的10%。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1d8c-3af2-c0de-df9bd8272d00.html
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BoEing用户是指在BoEing中,按照分工权限进行相关操作的人员、系统和设备,分为人工用户、系统用户和设备用户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53df-3d40-c0de-df9bd8272d00.html
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下列哪一项不属于“十个严禁”规定?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1da1-1aca-c0de-df9bd8272d00.html
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对高龄、重病、伤残等行动不便,或无自理能力等客户,在办理_____时,在风险可控的前提下,按照上门服务有关规定可适当简化手续和流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e17-1965-c0de-df9bd8272d00.html
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判断题
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办理个人交易资金托管合约终止时托管存款账户的资金可以不为零。

答案:B

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相关题目
单位客户到柜面办理转账汇款业务,应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级,下列哪些风险等级可以直接按照业务流程办理业务_____。

A. 低风险类

B. 中低风险类

C. 高风险类

D. 禁止类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dc32-648c-c0de-df9bd8272d00.html
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附属卡是指借记卡主卡持卡人为____或____申领的,授权其使用主卡账户资金的借记卡。

A. 本人

B. 近亲属

C. 朋友

D. 同事

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dbd5-52ba-c0de-df9bd8272d00.html
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对存在下列______情形的企业,应当加强风险识别,对于存在可疑情形的,应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查,必要时拒绝开户。

A. 法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。

B. 企业注册地和经营地均在异地。

C. 单位名称明显异常或不合常理。

D. 法定代表人或单位负责人身份明显异常,如老年人、学生、无职业者等。

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某内勤行长发现某保险公司销售人员在网点向客户推介保险产品,应采取的措施有:_____。

A. 与保险公司人员共同开展营销

B. 书面报告上级行运营管理部门

C. 书面报告业务主管部门

D. 及时制止、警告并劝离

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dc1b-a563-c0de-df9bd8272d00.html
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签约双向保付主合约账户须为我行已启用______。

A. 个人结算账户

B. 对公结算账户

C. 专用账户

D. 通用账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e0d-d7b5-c0de-df9bd8272d00.html
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在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,不予受理账户支付限额服务业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5379-663a-c0de-df9bd8272d00.html
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支行分管运营管理工作的行长至少______对营业机构的重要空白凭证和有价单证进行一次账实检查,每次检查比例不低于辖内营业机构的10%。

A. 每旬

B. 每月

C. 每季

D. 每半年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1d8c-3af2-c0de-df9bd8272d00.html
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BoEing用户是指在BoEing中,按照分工权限进行相关操作的人员、系统和设备,分为人工用户、系统用户和设备用户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53df-3d40-c0de-df9bd8272d00.html
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下列哪一项不属于“十个严禁”规定?

A. 严禁擅自挪用客户资金

B. 严禁伪造有价单证

C. 严禁代客户对账

D. 严禁向客户推荐经本行审批的产品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1da1-1aca-c0de-df9bd8272d00.html
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对高龄、重病、伤残等行动不便,或无自理能力等客户,在办理_____时,在风险可控的前提下,按照上门服务有关规定可适当简化手续和流程。

A. 密码解锁

B. 个人信息修改

C. 小额批量代发业务核验账户真实性

D. 小额批量代发

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e17-1965-c0de-df9bd8272d00.html
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