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2023内勤行长知识题库
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CCS等级为高风险的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务,外交官除外。

答案:A

2023内勤行长知识题库
代发工资业务后台系统应调用批交易平台专用交易(批量代付代发工资专用交易)将代发工资款项发放至委托单位指定的___。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e3f-7240-c0de-df9bd8272d00.html
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对未加注含有“加验密码”字样但密码栏已填写支付密码的支票,营业机构应_______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e26-3ebc-c0de-df9bd8272d00.html
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内勤行长履行业务审批时,须审核业务或资料的______并在业务相关资料上签署意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dbf4-8a0a-c0de-df9bd8272d00.html
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某网点在对某企业账户进行年检时,发现法定代表人发生变更,当日即通知企业办理变更手续。30日后,该企业仍未办理变更手续且未提出合理理由。此时该网点有权采取_______控制账户交易措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e05-692f-c0de-df9bd8272d00.html
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个人客户办理联名存款账户开户时,全体联名人都要签订《个人联名存款账户管理协议》(每位联名人及营业网点各一份)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53a0-00bf-c0de-df9bd8272d00.html
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下列关于资金归集描述错误的是______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e0e-b6f7-c0de-df9bd8272d00.html
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在业务办理中对客户身份进行校验时,针对使用人脸识别技术办理业务存在困难的客户,应拒绝办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5372-5278-c0de-df9bd8272d00.html
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我行不仅提供网点标准化服务,如休息、饮水、充电、问路等基础便民服务;具备条件的网点还可为客户提供特色化服务,如_____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db6c-a4dd-c0de-df9bd8272d00.html
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经办行应及时接收、处理电子商业汇票信息,并按服务协议或服务申请表约定的方式,将收到的信息于当日至迟______通知相关票据当事人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1d84-ae44-c0de-df9bd8272d00.html
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四级运营风险事件:形成实际损失金额___万元以上___万元以下的,或形成风险金额100万元以上500万元以下的运营风险事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db8c-3cda-c0de-df9bd8272d00.html
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判断题
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CCS等级为高风险的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务,外交官除外。

答案:A

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相关题目
代发工资业务后台系统应调用批交易平台专用交易(批量代付代发工资专用交易)将代发工资款项发放至委托单位指定的___。

A. 农行个人储蓄账户

B. 农行个人结算账户

C. 农行对公结算账户

D. 他行个人结算账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e3f-7240-c0de-df9bd8272d00.html
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对未加注含有“加验密码”字样但密码栏已填写支付密码的支票,营业机构应_______。

A. 加注“加验密码”后受理

B. 受理

C. 拒绝受理

D. 停止为其办理支票业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e26-3ebc-c0de-df9bd8272d00.html
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内勤行长履行业务审批时,须审核业务或资料的______并在业务相关资料上签署意见。

A. 真实性

B. 合规性

C. 完整性

D. 美观性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dbf4-8a0a-c0de-df9bd8272d00.html
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某网点在对某企业账户进行年检时,发现法定代表人发生变更,当日即通知企业办理变更手续。30日后,该企业仍未办理变更手续且未提出合理理由。此时该网点有权采取_______控制账户交易措施。

A. 只收不付

B. 不收不付

C. 暂停账户非柜面业务

D. 限制账户交易规模或频率

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e05-692f-c0de-df9bd8272d00.html
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个人客户办理联名存款账户开户时,全体联名人都要签订《个人联名存款账户管理协议》(每位联名人及营业网点各一份)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53a0-00bf-c0de-df9bd8272d00.html
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下列关于资金归集描述错误的是______。

A. 贷款账户不得建立资金归集关系。

B. 贷款账户可以建立资金归集关系。

C. 没有关联关系或控股关系的客户间原则上不得为其账户建立资金归集关系

D. 不得为客户风险等级为极高风险类、高风险类的账户建立资金归集关系

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e0e-b6f7-c0de-df9bd8272d00.html
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在业务办理中对客户身份进行校验时,针对使用人脸识别技术办理业务存在困难的客户,应拒绝办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5372-5278-c0de-df9bd8272d00.html
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我行不仅提供网点标准化服务,如休息、饮水、充电、问路等基础便民服务;具备条件的网点还可为客户提供特色化服务,如_____。

A. 为行动不便的特殊群体提供上门服务

B. 赴社区开展志愿服务

C. 为老年客户等群体开展金融知识宣教服务

D. 为偏远地区、部队厂矿等客户提供移动金融服务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db6c-a4dd-c0de-df9bd8272d00.html
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经办行应及时接收、处理电子商业汇票信息,并按服务协议或服务申请表约定的方式,将收到的信息于当日至迟______通知相关票据当事人。

A. 次日上午

B. 次日

C. 次日下午

D. 第三日上午

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1d84-ae44-c0de-df9bd8272d00.html
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四级运营风险事件:形成实际损失金额___万元以上___万元以下的,或形成风险金额100万元以上500万元以下的运营风险事件。

A. 10

B. 100

C. 500

D. 1000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db8c-3cda-c0de-df9bd8272d00.html
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