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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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判断题

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同业存放账户是指我行在境内其他银行开立的，用于同业往来业务收付货币资金或获取投资收益的账户（不含托管账户）。

答案：B

2023内勤行长知识题库

未发生经营业务一律不准开具发票。

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BoEing用户号管理遵循______的基本原则。

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对境外人士办理业务时，要加强对客户国籍等身份背景信息的持续识别，加强对账户交易频率、金额的持续监测。

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实物票据提取时，由封包时参与人共同检查封签是否真实、完整，确认无误后，提取票据，剩余票据由封包人员共同签封。

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______按照制度规定履行法律审查、合同管理等职责，负责本级行销毁临柜业务实物印章的监督与见证。

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对账工作遵循以下原则：________。

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自助设备_______时，设备管理员须检查设备吞卡槽内是否有吞没卡。

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单位结算卡口头挂失必须在开卡网点办理。

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人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易，由营业机构反洗钱人员进行人工识别，在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警，再由人工生成大额交易报告。

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开户行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即最迟于次日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在开户后两个工作日内将基本存款账户、临时存款账户开户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构。

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判断题

)

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2023内勤行长知识题库

同业存放账户是指我行在境内其他银行开立的，用于同业往来业务收付货币资金或获取投资收益的账户（不含托管账户）。

答案：B

相关题目

未发生经营业务一律不准开具发票。

点击查看答案

BoEing用户号管理遵循______的基本原则。

A. 严格准入

B. 统一审核

C. 集中维护

D. 及时退出

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对境外人士办理业务时，要加强对客户国籍等身份背景信息的持续识别，加强对账户交易频率、金额的持续监测。

点击查看答案

实物票据提取时，由封包时参与人共同检查封签是否真实、完整，确认无误后，提取票据，剩余票据由封包人员共同签封。

点击查看答案

______按照制度规定履行法律审查、合同管理等职责，负责本级行销毁临柜业务实物印章的监督与见证。

A. 运营管理部

B. 内控与合规监督部

C. 安全保卫部

D. 业务部门

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对账工作遵循以下原则：________。

A. 重要性原则

B. 及时性原则

C. 连续性原则

D. 全面性原则

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自助设备_______时，设备管理员须检查设备吞卡槽内是否有吞没卡。

A. 加钞

B. 清机

C. 维护维修

D. 发生客户吞卡投诉

单位结算卡口头挂失必须在开卡网点办理。

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