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根据本行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理转账汇款业务，并进行可疑交易报告。

答案：A

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临柜业务实物印章的刻制数量应进行有效控制，每个对外营业机构原则上不得超过______业务专用章。

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选择多级账簿彻底关闭时，可存在多个下级账簿，__生效。

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授权账户设置为监管账户后，对公客户通过企业网银发起的______类交易将强制落地到监管账户开户行处理。

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内勤行长对超级柜台设备内保管的重要空白凭证至少____进行1次账实检查。

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账簿、报表、清单流水及其他运营档案，在营业机构及周转库临时保管不得超过______年（有未了事项的有权机关查询、冻结、扣划书等涉及外部司法资料除外），期满移交中心库集中保管。

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不得为自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为“高风险类”的客户办理单位结算卡签约业务。

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企业开立一般存款账户、其他专用存款账户的，于开户之日起______个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

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对个人理财单笔投资金额较大（_____万元以上）的投资者，应加强审核，在完成销售前，将销售文件报经各级分支机构销售部门负责人或其授权的业务主管人员审核；

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个人存款证明及个人保证金提前终止指证明书到期前，客户需要提前终止，客户应交还所有证明书原件及相关材料。

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办理代理银团贷款放款时，客服经理应审查委托贷款业务凭证上银行审核意见及行章、信贷部门经办人、负责人签字、有权审批人签字齐全。

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根据本行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理转账汇款业务，并进行可疑交易报告。

答案：A

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临柜业务实物印章的刻制数量应进行有效控制，每个对外营业机构原则上不得超过______业务专用章。

A. 1枚

B. 2枚

C. 3枚

D. 无要求

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选择多级账簿彻底关闭时，可存在多个下级账簿，__生效。

A. 实时

B. 日终

C. T+3

D. T+5

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授权账户设置为监管账户后，对公客户通过企业网银发起的______类交易将强制落地到监管账户开户行处理。

A. 转账支付

B. 消费

C. 代付

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内勤行长对超级柜台设备内保管的重要空白凭证至少____进行1次账实检查。

A. 每周

B. 每旬

C. 每月

D. 每季

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账簿、报表、清单流水及其他运营档案，在营业机构及周转库临时保管不得超过______年（有未了事项的有权机关查询、冻结、扣划书等涉及外部司法资料除外），期满移交中心库集中保管。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

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不得为自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为“高风险类”的客户办理单位结算卡签约业务。

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企业开立一般存款账户、其他专用存款账户的，于开户之日起______个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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对个人理财单笔投资金额较大（_____万元以上）的投资者，应加强审核，在完成销售前，将销售文件报经各级分支机构销售部门负责人或其授权的业务主管人员审核；

A. 100

B. 500

C. 1000

D. 2000

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个人存款证明及个人保证金提前终止指证明书到期前，客户需要提前终止，客户应交还所有证明书原件及相关材料。

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办理代理银团贷款放款时，客服经理应审查委托贷款业务凭证上银行审核意见及行章、信贷部门经办人、负责人签字、有权审批人签字齐全。

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