A、 每笔交易报告
B、 可疑交易报告
C、 大额交易报告
D、 大额交易和可疑交易报告
答案:D
A、 每笔交易报告
B、 可疑交易报告
C、 大额交易报告
D、 大额交易和可疑交易报告
答案:D
A. 罚款收入
B. 经营租赁固定资产收到的现金
C. 投资性房地产收到的租金收入
D. 流动资产损失中由个人赔偿的现金收入
E. 除税费返还的其他政府补助
A. 到期日
B. 债务结清
C. 不再发生新业务
D. 还本付息
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
A. 一致性原则
B. 权责发生制
C. 可比性原则
D. 重要性原则
A. 存货周转天数
B. 应收账款周转次数
C. 已获利息倍数
D. 现金比率
A. 借款人的管理水平是否很高
B. 借款人的资产负债比率是否足够低
C. 借款人的现金流量是否充足
D. 借款人的销售收入和利润是否足够高
A. 利随本清
B. 预先扣息
C. 等额本金
D. 等额本息
A. 制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件
B. 督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;
C. 在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
D. 指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务
E. 组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作
F. 其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责