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国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、 每笔交易报告

B、 可疑交易报告

C、 大额交易报告

D、 大额交易和可疑交易报告

答案:D

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收到的其他与经营活动有关的现金”主要包括的内容:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7ade-284b-c019-3b8e755a8b00.html
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对存在未了结的债权债务合同及有关资料,应立卷保管到债权()为止。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adc-be34-c019-3b8e755a8b00.html
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银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adc-8625-c019-3b8e755a8b00.html
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银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adc-36c5-c019-3b8e755a8b00.html
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企业设置 “ 待摊费用” 和“ 预提费用 ” 账户的根据是 () 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adc-f2ab-c019-3b8e755a8b00.html
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在企业财务中,反映偿债能力的比率有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7add-3940-c019-3b8e755a8b00.html
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借款人还款能力的主要标志是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7add-d9b8-c019-3b8e755a8b00.html
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出口押汇业务,扣息方式可选择(),由经办行与企业协商确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7ade-0f24-c019-3b8e755a8b00.html
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针对风险预警的借款人,由分支机构负责开展线上重点贷后检查,形成贷后检查报告报送至总行相关贷后管理部门,并留档。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7ade-fa73-c019-3b8e755a8b00.html
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国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adc-5d15-c019-3b8e755a8b00.html
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题目内容
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单选题
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条线知识题库汇总

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、 每笔交易报告

B、 可疑交易报告

C、 大额交易报告

D、 大额交易和可疑交易报告

答案:D

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相关题目
收到的其他与经营活动有关的现金”主要包括的内容:()。

A. 罚款收入

B. 经营租赁固定资产收到的现金

C. 投资性房地产收到的租金收入

D. 流动资产损失中由个人赔偿的现金收入

E. 除税费返还的其他政府补助

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7ade-284b-c019-3b8e755a8b00.html
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对存在未了结的债权债务合同及有关资料,应立卷保管到债权()为止。

A. 到期日

B. 债务结清

C. 不再发生新业务

D. 还本付息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adc-be34-c019-3b8e755a8b00.html
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银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adc-8625-c019-3b8e755a8b00.html
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银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adc-36c5-c019-3b8e755a8b00.html
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企业设置 “ 待摊费用” 和“ 预提费用 ” 账户的根据是 () 。

A. 一致性原则

B. 权责发生制

C. 可比性原则

D. 重要性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7adc-f2ab-c019-3b8e755a8b00.html
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在企业财务中,反映偿债能力的比率有()。

A. 存货周转天数

B. 应收账款周转次数

C. 已获利息倍数

D. 现金比率

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7add-3940-c019-3b8e755a8b00.html
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借款人还款能力的主要标志是()

A. 借款人的管理水平是否很高

B. 借款人的资产负债比率是否足够低

C. 借款人的现金流量是否充足

D. 借款人的销售收入和利润是否足够高

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7add-d9b8-c019-3b8e755a8b00.html
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出口押汇业务,扣息方式可选择(),由经办行与企业协商确定。

A. 利随本清

B. 预先扣息

C. 等额本金

D. 等额本息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7ade-0f24-c019-3b8e755a8b00.html
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针对风险预警的借款人,由分支机构负责开展线上重点贷后检查,形成贷后检查报告报送至总行相关贷后管理部门,并留档。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008d727-7ade-fa73-c019-3b8e755a8b00.html
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国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责:

A. 制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件

B. 督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;

C. 在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

D. 指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务

E. 组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作

F. 其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责

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