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银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

A、股东大会

B、董事会

C、监事会

D、高级管理人员

答案：B

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财务报表分析可以帮助评价企业的财务情况和经营成果，但财务报表具有滞后性，对于未来经营活动的预测和判断可能会存在一定误差。因此，财务报表分析可以作为信贷决策的重要参考依据，但不能作为唯一的评价标准，应根据企业的其他情况综合考虑。

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行如不能对理财计划的资金成本与收益进行独立测算，可以委托专业机构采用科学合理的测算方式预测理财投资组合的收益率。

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商业银行应尽责履行信息披露义务，向客户披露的理财资金投资管理信息包括：

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银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下列情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚：

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在小微业务办理中银行不可以向以下哪种借款人发放信用贷款或发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件？

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企业网银客户可以通过以下哪些菜单签收他人出具/转让的电子票据

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软UK密码重置需携带本人有效身份证件到任一网点或通过网银重新生成二维码，扫描后设置新密码

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银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

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支行操作员可以登录网贷平台查询客户预授信额度及状态。

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商业银行只能通过本行渠道（含营业网点和电子渠道）销售理财产品，不得通过其他商业银行、农村合作银行、村镇银行、农村信用合作社等吸收公众存款的银行业金融机构代理销售理财产品。

题目内容

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单选题

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条线知识题库汇总

银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

A、股东大会

B、董事会

C、监事会

D、高级管理人员

答案：B

相关题目

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商业银行应尽责履行信息披露义务，向客户披露的理财资金投资管理信息包括：

A. 投资方向

B. 具体投资品种

C. 投资比例

D. 对投资者权益或者投资收益等产生重大影响的突发事件

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A. 未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B. 未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C. 未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D. 未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

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在小微业务办理中银行不可以向以下哪种借款人发放信用贷款或发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件？

A. 国企

B. 关系人

C. 小微企业

D. 自然人

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企业网银客户可以通过以下哪些菜单签收他人出具/转让的电子票据

A. 统一签收-提示承兑签收

B. 统一签收-提示收票签收

C. 统一签收-背书转让签收

D. 统一签收-质押签收

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软UK密码重置需携带本人有效身份证件到任一网点或通过网银重新生成二维码，扫描后设置新密码

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银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

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支行操作员可以登录网贷平台查询客户预授信额度及状态。

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银行业金融机构（ ）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。